1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Мясокомбинат и компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МиК"
1.3. Место нахождения эмитента: 603006, г. Нижний Новгород, ул. ковалихинская, д.18
1.4. ОГРН эмитента: 1025203015530
1.5. ИНН эмитента: 5200000180
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10631-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nmt.zti52.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 29.05.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.05.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.О созыве общего годового общего собрания акционеров ОАО "Мясокомбинат и компания".
2.Об утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3.Об установление даты закрытия реестра акционеров ОАО "Мясокомбинат и компания" и даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4.О порядке сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров.
5.Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров.
6.Предварительное утверждение Годового отчета, Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011г., рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011г., подтверждающее также достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2011 г., и заключение аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 г.
7.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8.Утверждение кандидатов в члены Совета директоров Общества.
9.Утверждение кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества.
10.Утверждение кандидатов в члены Счетной комиссии Общества.
11.Утверждение кандидата в аудиторы Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Т.И. Зубко
(подпись)
3.2. Дата "29" мая 2012 г.