«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»
(«Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг»)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТМКБ «Союз»
1.3. Место нахождения эмитента 140080, Московская область, город Лыткарино, промзона Тураево, строение 10
1.4. ОГРН эмитента 1035004901700
1.5. ИНН эмитента 5026000759
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03861-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11190
2. Содержание сообщения
Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
В сообщении о существенном факте об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг указываются:
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование):
Совет директоров Открытого акционерного общества Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз».
2.2 Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
Дата проведения заседания совета директоров: 29 мая 2012 года.
Время проведения заседания совета директоров: 16:00 (время московское).
Место проведения заседания совета директоров: 140080, Московская область, г. Лыткарино, промзона Тураево, строение 10, ОАО ТМКБ «Союз», корпус 05.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
Протокол заседания совета директоров от 29.05.2012 № 05.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
Кворум по вопросу: 100.00 % (в голосовании приняли участие пять членов совета директоров из пяти). В соответствии с Уставом ОАО ТМКБ «Союз» кворум для проведения заседания совета директоров имелся.
Итоги голосования: «ЗА» - 100.00 %, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
Акции именные обыкновенные бездокументарные. Ценные бумаги не являются конвертируемыми.
2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): данный пункт применяется только для облигаций
2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 160 (Сто шестьдесят) штук номинальной стоимостью 0,50 (Ноль руб. 50 коп.) рубля каждая.
2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Обыкновенные именные акции настоящего дополнительного выпуска размещаются среди
- акционеров Открытого акционерного общества Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз», голосовавших против или не принявших участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки обыкновенных именных акций, и имеющих на основании статьи 40 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» преимущественное право приобретения обыкновенных именных акций, размещаемых посредством закрытой подписки в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций по состоянию на 17 апреля 2012 года (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении данного дополнительного выпуска акций),
- потенциальных приобретателей ценных бумаг – участников закрытой подписки:
№ п/п Наименование
ОГРН Категория приобретателя
1. Открытое акционерное общество
«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
1035003364021
акционер Общества
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения дополнительно размещаемых обыкновенных именных акций, в т.ч. цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, определена решением Совета директоров 11.04.2012, Протокол от 14.04.2012 № 04:
Цена (цены) размещения ценных бумаг:
Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции составляет 7 000.00 (Семь тысяч руб. 00 коп.) рублей.
Цена (цены) размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг:
Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, составляет
7 000.00 (Семь тысяч руб. 00 коп.) рублей.
2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска или порядок ее определения:
На следующий день после даты направления заказными письмами лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых акций, уведомлений о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения акций данного дополнительного выпуска.
Направление уведомлений о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительно размещаемых акций осуществляется в один день, но не позднее 10-го дня с даты государственной регистрации данного дополнительного выпуска ценных бумаг.
Порядок определения даты конца размещения:
365 день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг или дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска в случае размещения всех ценных бумаг дополнительного выпуска до истечения этого срока.
2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Размещение ценных бумаг осуществляется в порядке и на условиях, установленных зарегистрированным Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и в соответствии с решением о размещении ценных бумаг – решением годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз», состоявшемся 29.05.2012, Протокол от 29.05.2012 г. № 01, об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
Форма оплаты: к оплате уставного капитала Общества принять денежные средства в валюте Российской Федерации и неденежные средства.
Оплата дополнительно размещаемых акций в полном объеме должна быть произведена не позднее даты окончания размещения дополнительных акций.
Виды неденежных средств, принимаемых к оплате при приобретении ценных бумаг дополнительного выпуска: Эрозионная супердрель мод. ОСТ-3020NB, 1 шт.
Доля акций, при неразмещении которой дополнительный выпуск признается несостоявшимся: не устанавливается.
Иные условия размещения дополнительных акций, включая порядок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются «Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг».
2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг:
На основании статьи 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ акционеры Открытого акционерного общества Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз», голосовавшие против или не принявшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, - 17 апреля 2012 г.
2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.
Государственная регистрация данного дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, так как обыкновенные именные бездокументарные акции настоящего дополнительного выпуска размещаются посредством закрытой подписки среди круга лиц, число которых не превышает 500, включая лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.Н. Яковлев
ОАО ТМКБ «Союз» (подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.