«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Борисоглеб-ский приборостроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «БПСЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 397172, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. 40 лет Октября 309
1.4. ОГРН эмитента: 1023600606061
1.5. ИНН эмитента: 3604001468
1.6. Уникальный код эмитента: 43304-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bpsz.narod.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое (очередное)
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания: 25.05.2012 г., Воронежская обл., г. Борисог-лебск, ул. 40 лет Октября 309, актовый зал, 11.00 – 12.30.
Кворум общего собрания: 99,18%
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание членов совета директоров.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Об одобрении сделки с заинтересованностью по предоставлению поручительства за ЗАО «Механика» в обеспечение обязательств по Договору №0610074 от 27.09.2011 г. об открытии возобновляемой кре-дитной линии в Борисоглебском отделении №193 ОАО «Сбербанк России».
6. Об одобрении сделки с заинтересованностью по предоставлению поручительства за ЗАО «Механика» в обеспечение обязательств по Договору №0610097 от 23.11.2011 г. об открытии возобновляемой кре-дитной линии в Борисоглебском отделении №193 ОАО «Сбербанк России».
7. Об одобрении сделки с заинтересованностью по предоставлению поручительства за ЗАО «Борисог-лебские системы связи в обеспечение обязательств по Договору №0611058 от 10.11.2011 г. об открытии возобновляемой кредитной линии в Борисоглебском отделении №193 ОАО «Сбербанк России».
8. О предоставлении полномочий генеральному директору Общества Касымову В.П. на подписание с банками договоров и иных соглашений, связанных с получением кредитов и предоставлением поручи-тельств.
9. Одобрение крупных сделок, которые могут быть совершены в будущем.
10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совер-шены в будущем.
Результаты голосования по вопросам повестки дня
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
«ЗА» - 19 465 699, что составляет 99,99 % от общего числа голосующих акций, принад-лежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 309 (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 314 (0 %)
Признано недействительными – 683 (0,01 %)
2. Избрание членов совета директоров.
«ЗА» - 136 269 035, что составляет 99,18 % от общего числа голосующих акций, принад-лежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
Голоса, поданные «за», распределились следующим образом:
Антонюк А.С. 19 462 539
Касымов В.П. 19 476 832
Ковешников Н.А. 19 473 387
Локостов Д.И. 19 462 706
Михайлов Е.Е. 19 463 368
Иевлев С.В. 19 462 288
Панфилов А.В. 19 462 154
Признано недействительными – 5229 (0,01 %)
3. Избрание членов ревизионной комиссии
3.1. Глущенко Н.И.
«ЗА» - 19 037 174, что составляет 97,79 % от общего числа голосующих акций, принад-лежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 0 (0,0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 170 (0 %)
Признано недействительными – 429 463 (2,21 %)
3.2. Личагина Т.Л.
«ЗА» - 19 037 174, что составляет 97,79 % от общего числа голосующих акций, принад-лежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 0 (0,0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 170 (0, %)
Признано недействительными – 429 463 (2,21 %)
3.3. Чурикова Т.В.
«ЗА» - 19 037 174, что составляет 97,79 % от общего числа голосующих акций, принад-лежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 0 (0,0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 170 (0, %)
Признано недействительными – 429 463 (2,21 %)
4. Утверждение аудитора общества
«ЗА» - 19 465 667, что составляет 99,99 % от общего числа голосующих акций, принад-лежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 290 (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 357 (0 %)
Признано недействительными – 680 (0,01 %)
Не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы акционерами – 11 (0%)
5. Об одобрении сделки с заинтересованностью по предоставлению поручительства за ЗАО «Механика» в обеспечение обязательств по Договору №0610074 от 27.09.2011 г. об открытии возобновляемой кре-дитной линии в Борисоглебском отделении №193 ОАО «Сбербанк России».
«ЗА» - 19 465 823, что составляет 99,99 % от общего числа голосующих акций, принад-лежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 94 (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 412 (0 %)
Признано недействительными – 676 (0,01 %)
6. Об одобрении сделки с заинтересованностью по предоставлению поручительства за ЗАО «Механика» в обеспечение обязательств по Договору №0610097 от 23.11.2011 г. об открытии возобновляемой кре-дитной линии в Борисоглебском отделении №193 ОАО «Сбербанк России».
«ЗА» - 19 466 242, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 437 (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 69 (0 %)
Признано недействительными – 165 (0 %)
Не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы акционерами – 92 (0%)
7. Об одобрении сделки с заинтересованностью по предоставлению поручительства за ЗАО «Борисог-лебские системы связи в обеспечение обязательств по Договору №0611058 от 10.11.2011 г. об открытии возобновляемой кредитной линии в Борисоглебском отделении №193 ОАО «Сбербанк России».
«ЗА» - 19 395 146, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 94 (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 488 (0 %)
Признано недействительными – 201 (0 %)
8. О предоставлении полномочий генеральному директору Общества Касымову В.П. на подписание с банками договоров и иных соглашений, связанных с получением кредитов и предоставлением поручи-тельств.
«ЗА» - 19 466 573, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 56 (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 254 (0 %)
Признано недействительными – 122 (0 %)
9. Одобрение крупных сделок, которые могут быть совершены в будущем
«ЗА» - 19 466 546, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 83 (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 254 (0 %)
Признано недействительными – 122 (0 %)
10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совер-шены в будущем.
«ЗА» - 19 395 403, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 83 (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 321 (0 %)
Признано недействительными – 122 (0 %)
Формулировки решений, принятых общим собранием
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о при-былях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибылив размере 740 000 (Семьсот сорока тысяч) рублей (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года из расчета:
- 5 процентов чистой прибыли Общества в сумме 37 000 (Тридцать семь тысяч) рублей перечислить в резервный фонд;
- годовых дивидендов не выплачивать;
.. оставшуюся часть прибыли в размере 703 000 (Семьсот три тысячи) рублей направить на списание без-надежной задолженности по ранее вложенным активам Общества
2. В совет директоров избраны:
1. Антонюк Анатолий Степанович
2. Иевлев Сергей Викторович
3. Касымов Владимир Петрович
4. Ковешников Николай Алексеевич
5. Локостов Денис Иванович
6. Михайлов Евгений Евгеньевич
7. Панфилов Алексей Владимирович
3. В ревизионную комиссию избраны:
1. Глущенко Надежда Ивановна;
2. Личагина Татьяна Львовна;
3. Чурикова Татьяна Владимировна.
4. Утвердить аудитором Общества – ООО «Аудит-Проф».
5. Одобрить сделку с заинтересованностью по предоставлению Борисоглебскому отделению №193 ОАО «Сбербанк России» поручительства в полном объеме в обеспечение исполнения обязательств за-крытого акционерного общества «Механика» по заключаемому последним договору об открытии во-зобновляемой кредитной линии от 03.10.2011 г. №0611057 на следующих условиях:
- сумма 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей с целью пополнения оборотных и внеоборотных средств;
- срок не более 365 дней
- процентная ставка Банка не более 13 % (с правом банка в одностороннем порядке производить из-менение процентной ставки;
- с взиманием иных платежей, определяемых банком;
- с графиком выдачи и погашения кредитных ресурсов, определяемых банком (с учетом возможного дальнейшего изменения графиков без последующего одобрения коллегиальными органами управле-ния Общества);
- а также на иных условиях банка.
Включить в текст договора залога следующие условия: «Согласиться с правом ОАО «Сбербанк Рос-сии» обратить взыскание на передаваемое в последующий залог недвижимое имущество во внесу-дебном порядке в форме проведения открытого аукциона».
Данная сделка является взаимосвязанной с Договорами поручительства №0611057/П от 03.10.2011 г., №0610097/П –В от 23.11.2010 г., №0611014/П-1 от 19.03.2011 г.
6. Одобрить сделку с заинтересованностью по предоставлению Борисоглебскому отделению №193 ОАО «Сбербанк России» поручительства в полном объеме в обеспечение исполнения обязательств за-крытого акционерного общества «Механика» по заключаемому последним договору об открытии во-зобновляемой кредитной линии от 17.11.2011 г. №0611061 на следующих условиях:
- сумма 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей с целью пополнения оборотных и внеоборотных средств;
- срок не более 365 дней
- процентная ставка Банка не более 13 % (с правом банка в одностороннем порядке производить из-менение процентной ставки;
- с взиманием иных платежей, определяемых банком;
- с графиком выдачи и погашения кредитных ресурсов, определяемых банком (с учетом возможного дальнейшего изменения графиков без последующего одобрения коллегиальными органами управле-ния Общества);
- а также на иных условиях банка.
Включить в текст договора залога следующие условия: «Согласиться с правом ОАО «Сбербанк Рос-сии» обратить взыскание на передаваемое в последующий залог недвижимое имущество во внесу-дебном порядке в форме проведения открытого аукциона».
Данная сделка является взаимосвязанной с Договорами поручительства №0611057/П от 03.10.2011 г., №0610097/П –В от 23.11.2010 г., №0611014/П-1 от 19.03.2011 г.
7. Одобрить сделку с заинтересованностью по предоставлению Борисоглебскому отделению №193 ОАО «Сбербанк России» поручительства в полном объеме в обеспечение исполнения обязательств за-крытого акционерного общества «Борисоглебские системы связи» по заключаемому последним догово-ру об открытии возобновляемой кредитной линии от 10.11.2011 г. №0611058 на следующих условиях:
- сумма 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей с целью пополнения оборотных и внеоборотных средств;
- срок не более 365 дней
- процентная ставка Банка не более 13 % (с правом банка в одностороннем порядке производить из-менение процентной ставки;
- с взиманием иных платежей, определяемых банком;
- с графиком выдачи и погашения кредитных ресурсов, определяемых банком (с учетом возможного дальнейшего изменения графиков без последующего одобрения коллегиальными органами управле-ния Общества);
- а также на иных условиях банка.
Включить в текст договора залога следующие условия: «Согласиться с правом ОАО «Сбербанк Рос-сии» обратить взыскание на передаваемое в последующий залог недвижимое имущество во внесу-дебном порядке в форме проведения открытого аукциона».
8. Предоставить полномочия генеральному директору Общества Касымову В.П. на подписание с банка-ми договоров и иных соглашений, связанных с получением кредитов и предоставлением поручительств.
9. Одобрить крупные сделки, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления его хозяйственной деятельности, указанные в «Списке крупных сделок, по которым Общим собранием ак-ционеров ОАО «БПСЗ» принимается решение об их одобрении» (Приложение №1)
10. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совер-шены Обществом в процессе осуществления его хозяйственной деятельности, указанные в «Списке сде-лок, в совершении которых имеется заинтересованность, по которым Общим собранием акционеров ОАО «БПСЗ» принимается решение об их одобрении» (Приложение №2)
Дата составления и номер протокола общего собрания: 30.05.2012 г. № 1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________________ В.П. Касымов
3.2. Дата: 30 мая 2012 г. мп