1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Конструкторско-технологический институт автоматизации и механизации в автомобилестроении"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КТИАМ"
1.3. Место нахождения эмитента 454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027403877731
1.5. ИНН эмитента 7453015745
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45087-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации укhtpp://www.ktiam.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания (внеочередное, годовое): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012 года по адресу: Российская Федерация, город Челябинск, улица Энтузиастов, дом 2, кабинет 324
2.4. Время проведения собрание: 10 часов 30 минут (начало регистрации акционеров 10 часов 00 минут)
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "КТИАМ" за 2011 год.
2. Избрание членов совета директоров ОАО "КТИАМ".
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "КТИАМ"
4. Утверждение аудитора ОАО "КТИАМ".
5. О выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО "КТИАМ".
6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО "КТИАМ".
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 29 мая 2012 года (на конец рабочего дня)
3. Подпись
3.1. Председатель совета директоров Королев С.В.
(подпись)
3.2. Дата: 29 мая 2012 год