Открытое акционерное общество
«ЦЕНТР-ДЕПОЗИТЪ-РЕЗЕРВ»
111524, г Москва, ул Электродная, д2, стр12, 13, 14
тел/факс: (495) 708-45-16
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ЦЕНТР-ДЕПОЗИТЪ-РЕЗЕРВ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦДР»
13 Место нахождения эмитента 111141, г Москва, ул Электродная, д2, стр12,13,14
14 ОГРН эмитента 1027739090752
15 ИНН эмитента 7729086224
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01396-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwmnpkpikcom
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором приняты решения: 18 мая 2012 г
22 Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты решения: № 1/1 от 18 мая 2012 г
23 Вид общего собрания – годовое Общее собрание акционеров
24 Форма проведения - совместное присутствие
25 Дата и место проведения – 25 июня 2012 года г Москва, ул Электродная, д2, стр12,13,14
26 Время начала регистрации – 11часов 00 минут
27 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента – 25 мая 2012 г
28 Повестка дня общего собрания Эмитента:
1 Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества
2 Утверждение годового отчета Общества за 2011 год,
3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках за 2010 г
4 Распределения и использование прибыли (убытков) по результатам 2011 г
5 Определение количественного состава Совета директоров, Избрание членов Совета директоров
6 Избрание ревизора
7 Утверждение аудитора Общества
8 Принятие решения обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации
29 Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров эмитента, и адрес по которому можно с ней ознакомится: с 28 мая 2012 года по рабочим дням с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 в офисе Общества по адресу: г Москва, ул Электродная, д 2, стр 12-13-14
3 Подпись
31 Президент ______________ АВ Конин
32 Дата «18» мая 2012 г