Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Читать на сайте 1prime.ru

Открытое акционерное общество

«ЦЕНТР-ДЕПОЗИТЪ-РЕЗЕРВ»

111524, г Москва, ул Электродная, д2, стр12, 13, 14

тел/факс: (495) 708-45-16

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1 Общие сведения

11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ЦЕНТР-ДЕПОЗИТЪ-РЕЗЕРВ»

12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦДР»

13 Место нахождения эмитента 111141, г Москва, ул Электродная, д2, стр12,13,14

14 ОГРН эмитента 1027739090752

15 ИНН эмитента 7729086224

16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01396-А

17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwmnpkpikcom

2 Содержание сообщения

21 Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором приняты решения: 18 мая 2012 г

22 Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты решения: № 1/1 от 18 мая 2012 г

23 Вид общего собрания – годовое Общее собрание акционеров

24 Форма проведения - совместное присутствие

25 Дата и место проведения – 25 июня 2012 года г Москва, ул Электродная, д2, стр12,13,14

26 Время начала регистрации – 11часов 00 минут

27 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента – 25 мая 2012 г

28 Повестка дня общего собрания Эмитента:

1 Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества

2 Утверждение годового отчета Общества за 2011 год,

3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках за 2010 г

4 Распределения и использование прибыли (убытков) по результатам 2011 г

5 Определение количественного состава Совета директоров, Избрание членов Совета директоров

6 Избрание ревизора

7 Утверждение аудитора Общества

8 Принятие решения обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации

29 Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров эмитента, и адрес по которому можно с ней ознакомится: с 28 мая 2012 года по рабочим дням с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 в офисе Общества по адресу: г Москва, ул Электродная, д 2, стр 12-13-14

3 Подпись

31 Президент ______________ АВ Конин

32 Дата «18» мая 2012 г

Обсудить
Рекомендуем