«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»
(«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТМКБ «Союз»
1.3. Место нахождения эмитента 140080, Московская область, город Лыткарино, промзона Тураево, строение 10
1.4. ОГРН эмитента 1035004901700
1.5. ИНН эмитента 5026000759
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03861-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11190
2. Содержание сообщения
(«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»)
В сообщении о существенном факте о принятии решения о размещении ценных бумаг указываются:
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование):
- орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: общее собрание акционеров
- вид общего собрания: годовое
- форма голосования: совместное присутствие
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
- дата проведения общего собрания акционеров: 29 мая 2012 года.
- место проведения общего собрания акционеров: 140080, Московская область, город Лыткарино, промзона Тураево, строение 10, ОАО ТМКБ «Союз», в помещении корпуса 05.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
- дата составления протокола собрания: 29.05.2012
- номер протокола собрания: 01
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
- 32 367 голоса, что составляет 79,6 % от общего числа голосов, кворум имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» - 31 784 голосов, что составляет 98,2 % от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 486 голосов, что составляет 1,5 % от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 67 голосов, что составляет 0,2 % от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Полная формулировка принятого решения по восьмому вопросу повести дня общего собрания акционеров: Об увеличении уставного капитала ОАО ТМКБ «Союз» путем выпуска дополнительных акций ОАО ТМКБ «Союз».
«Увеличить уставный капитал ОАО ТМКБ «Союз» на 160 обыкновенных именных акций бездокументарной формы номинальной стоимостью 0,50 (Ноль руб. 50 коп.) рубля путем размещения дополнительных акций из числа объявленных на общую сумму 80,00 (Восемьдесят рублей 00 копеек) рублей 00 копеек.
Определить:
Вид, категория (тип), форма дополнительно выпускаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные.
Номинальная стоимость одной акции: 0,50 (Ноль руб. 50 коп.) рубля.
Способ размещения: закрытая подписка.
Обыкновенные именные акции настоящего дополнительного выпуска размещаются среди
- акционеров Открытого акционерного общества Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз», голосовавших против или не принявших участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки обыкновенных именных акций, и имеющих на основании статьи 40 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах” преимущественное право приобретения обыкновенных именных акций, размещаемых посредством закрытой подписки в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций по состоянию на 17 апреля 2012 года.
- потенциальных приобретателей ценных бумаг – участников закрытой подписки:
Открытое акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»,
ОГРН: 1035003364021, акционер Общества.
Количество размещаемых акций: 160 шт.;
Цену размещения дополнительно размещаемых обыкновенных акций, в т.ч. цену размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, равную 7 000,00 (Семь тысяч руб. 00 коп.) рублей 00 копеек.
Дату начала размещения, или порядок ее определения:
На следующий день после даты направления заказными письмами лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых обыкновенных именных акций, уведомлений о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения акций данного дополнительного выпуска. Направление уведомлений о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительно размещаемых акций осуществляется в один день, но не позднее 10-го дня с даты государственной регистрации данного дополнительного выпуска ценных бумаг.
Дату окончания размещения:
365 день с даты государственной регистрации размещаемого дополнительного выпуска ценных бумаг или дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска в случае размещения всех ценных бумаг дополнительного выпуска до истечения этого срока.
Форму оплаты: к оплате уставного капитала Общества принять денежные средства в валюте Российской Федерации и неденежные средства.
Оплата дополнительно размещаемых акций в полном объеме должна быть произведена не позднее даты окончания размещения дополнительных акций.
Виды неденежных средств, принимаемых к оплате при приобретении ценных бумаг дополнительного выпуска: Эрозионная супердрель мод. ОСТ-3020NB, 1 шт.
Сведения об оценщике, который привлекается для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги:
Фамилия, имя, отчество оценщика: Храмцов Олег Александрович, Трудовой договор: от 28.02.2012 №33/ТД.
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
- полное наименование саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое партнерство «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО»
- место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: 125315, Москва, Ленинградский проспект, д.74а
Регистрационный номер оценщика в саморегулируемой организации: 2531
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 11.03.2008г.
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор:
- полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Консалтинговая группа «Бизнес-КРУГ»;
- сокращенное фирменное наименование: ЗАО Консалтинговая группа «Бизнес-КРУГ»
Место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 22.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037701004110 от 16.01.2003г.
Доля акций, при неразмещении которой дополнительный выпуск признается несостоявшимся: не устанавливается.
Иные условия размещения дополнительных акций, включая порядок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются «Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг».
По результатам размещения дополнительных акций Общества и на основании зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести в Устав Общества изменения, отражающие увеличение размера уставного капитала Общества на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций и уменьшение количества объявленных обыкновенных акций Общества на число размещенных дополнительных акций.
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг:
На основании статьи 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ акционеры Открытого акционерного общества Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз», голосовавшие против или не принявшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, - 17 апреля 2012 г.
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг:
Государственная регистрация выпуска ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.Н. Яковлев
ОАО ТМКБ «Союз» (подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.