«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»
1.3. Место нахождения эмитента 410005, г. Саратов, ул. Б. Садовая, 239
1.4. ОГРН эмитента 1026402654530
1.5. ИНН эмитента 6452019819
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45253-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zaprib.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: - 29.05.2012 г., г. Саратов, ул. Б. Садовая, 239, клуб Восток
2.4. Кворум общего собрания - 92,128 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год. Итоги голосования:
Сдано счетной комиссии 298 бюллетеней.
Голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - 35130 голосов, что составляет 99,961%, принявших участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 6 голосов, что составляет 0,017%, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» - 4 голосов, что составляет 0,011%, принявших участие в голосовании.
По данному вопросу признано недействительными 2 бюллетеня с общим количеством 4 голосов, что составляет 0,011%, принявших участие в голосовании.
Вопрос № 2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений членам Совета директоров за исполнением ими своих обязанностей. Итоги голосования:
Сдано счетной комиссии 298 бюллетеней.
Голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - 35130 голосов, что составляет 99,961%, принявших участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 6 голосов, что составляет 0,017%, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» - 4 голосов, что составляет 0,011%, принявших участие в голосовании.
По данному вопросу признано недействительными 2 бюллетеня с общим количеством 4 голосов, что составляет 0,011%, принявших участие в голосовании.
Вопрос № 3. Утверждение аудитора Общества на 2012 год. Итоги голосования:
Сдано счетной комиссии 298 бюллетеней.
Голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - 35134 голосов, что составляет 99,971%, принявших участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 6 голосов, что составляет 0,017%, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» - 2 голосов, что составляет 0,006%, принявших участие в голосовании.
По данному вопросу признано недействительным 1 бюллетень с общим количеством 2 голосов, что составляет 0,006%, принявших участие в голосовании.
Вопрос № 4. Избрание Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «за»
Алексеев Антон Валерьевич – 34 178, что составляет 13,89% принявших участие в голосовании;
Бабич Сергей Алексеевич – 35 657, что составляет 14,49% принявших участие в голосовании;
Евгенов Александр Владимирович- 35 709, что оставляет 14,52% принявших участие в голосовании;
Муртазин Сяит Равильевич – 30 052, что составляет 12,22% принявших участие в голосовании;
Ставицкий Марк Ильич – 38 293, что составляет 15,57% принявших участие в голосовании;
Хабеев Ренат Рушанович – 36 152, что составляет 14,70% принявших участие в голосовании;
Ханенко Дмитрий Борисович – 35 937, что составляет 14,61% принявших участие в голосовании.
Сдано счетной комиссии 298 бюллетеней.
Общее количество голосов, принимающих участие в собрании – 24 6008.
Проголосовавших по варианту «Против всех кандидатов» признан 1 бюллетень с общим количеством 14 голосов, что составляет 0,008%, принявших участие в голосовании.
Проголосовавших по варианту «Воздержался по всем кандидатам» бюллетеней нет.
По данному вопросу признан недействительными 1 бюллетень с общим количеством 14 голосов, что составляет 0,008%, принявших участие в голосовании.
Вопрос № 6. Избрание ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования:
1. Дементьев Сергей Валентинович.
Голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - 26261 голосов, что составляет 99,984%, принявших участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 2 голосов, что составляет 0,008%, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.
По данному кандидату признано недействительным 1 бюллетень с общим количеством 2 голоса, что составляет 0,008%, принявших участие в голосовании.
2. Красноброва Нина Евгеньевна.
Голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - 26263 голосов, что составляет 99,992%, принявших участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 2 голосов, что составляет 0,008%, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.
По данному кандидату недействительных бюллетеней нет.
3. Сиротина Галина Владимировна.
Голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - 26263 голосов, что составляет 99,992%, принявших участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 2 голосов, что составляет 0,008%, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.
По данному кандидату недействительных бюллетеней нет.
4. Ступак Людмила Николаевна.
Голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - 26259 голосов, что составляет 99,976%, принявших участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 2 голосов, что составляет 0,008%, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» - 2 голосов, что составляет 0,008%, принявших участие в голосовании.
По данному кандидату признано недействительным 1 бюллетень с общим количеством 2 голоса, что составляет 0,008%, принявших участие в голосовании.
5. Хамедова Кадрия Камильевна.
Голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - 26259 голосов, что составляет 99,976%, принявших участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 2 голосов, что составляет 0,008%, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» - 2 голосов, что составляет 0,008%, принявших участие в голосовании.
По данному кандидату признано недействительным 1 бюллетень с общим количеством 2 голоса, что составляет 0,008%, принявших участие в голосовании.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
По второму вопросу: Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплату (объявление) дивидендов, выплату вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей:
• чистая прибыль к распределению, всего 4 728,6 тыс. руб.
в том числе:
• на оказание материальной помощи и премии к юбилейным датам и праздникам 350,0 тыс. руб.
• на социальную поддержку согласно утвержденным положениям 1 615,0 тыс. руб.
• на содержание социальной сферы 1 500,0 тыс. руб.
• на выплату вознаграждений членам Совета директоров 28,4 тыс. руб.
• на благотворительную помощь и оказание ритуальных услуг 500,0 тыс. руб.
• прочие расходы 262,2 тыс. руб.
• на выплату годовых дивидендов 4 728,6 тыс. руб.
в том числе:
по привилегированным акциям 4 728,6 тыс. руб.
по обыкновенным акциям 0
Срок выплаты годовых дивидендов по привилегированным акциям не позднее 20 июля 2012 года
По третьему вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2012 год – Аудиторскую фирму «Алгес-Аудит» (ООО) г. Саратов.
По четвертому вопросу: Избрать Совет директоров Общества в составе 7 членов:
Алексеев Антон Валерьевич,
Бабич Сергей Алексеевич,
Евгенов Александр Владимирович,
Муртазин Сяит Равильевич,
Ставицкий Марк Ильич,
Хабеев Ренат Рушанович,
Ханенко Дмитрий Борисович.
По пятому вопросу: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 5 членов:
Дементьев Сергей Валентинович,
Красноброва Нина Евгеньевна,
Сиротина Галина Владимировна,
Ступак Людмила Николаевна,
Хамедова Кадрия Камильевна.
2.7. Дата составления протокола общего собрания – 30.05.2012 г.
Генеральный директор ________________ М.И. Ставицкий
Подпись
М.П.
«30» мая 2012г.