о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Ставропольский радиозавод "Сигнал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сигнал"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
1.4. ОГРН эмитента: 1022601930537
1.5. ИНН эмитента: 2635000092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.signalrp.ru
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое очередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.05.2012г., РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный пр., 9А, ОАО «Сигнал», в 10-00 часов
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 566 904 голосов или 79,712 % от общего количества голосующих акций общества. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках акционерного общества.
- О распределении прибыли и убытков акционерного общества по результатам финансового года,
- О выплате дивидендов.
- Об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
- Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
- Об утверждении аудитора общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках акционерного общества.
ГОЛОСОВАЛИ: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года.
«ЗА» – 565053 голоса или 99,673 %, «ПРОТИВ» – 520 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 537 голосов.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года.
ВОПРОС № 2. О распределении прибыли и убытков акционерного общества по результатам финансового года.
ГОЛОСОВАЛИ: Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года:
- чистая прибыль к распределению, всего – 69 836 843,88 рублей,
- отчисления в Фонд накопления – 41 253 159,49 рублей,
- отчисления в Фонд потребления - 28 583 684,39 руб., в том числе:
- на социальные нужды – 10 700 000 рублей,
- в фонд оплаты труда – 1 200 000 рублей,
- на премирование – 6 500 000 рублей,
- на выплату дивидендов – 6 983 684,39 рублей,
- на благотворительную помощь - 200 000 рублей,
- на прочие выплаты- 3000 000 рублей.
«ЗА» – 562427 голосов или 99,210%, «ПРОТИВ» – 531 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2538 голосов.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года:
- чистая прибыль к распределению, всего – 69 836 843,88 рублей,
- отчисления в Фонд накопления – 41 253 159,49 рублей,
- отчисления в Фонд потребления - 28 583 684,39 руб., в том числе:
- на социальные нужды – 10 700 000 рублей,
- в фонд оплаты труда – 1 200 000 рублей,
- на премирование – 6 500 000 рублей,
- на выплату дивидендов – 6 983 684,39 рублей,
- на благотворительную помощь - 200 000 рублей,
- на прочие выплаты- 3000 000 рублей.
ВОПРОС № 3. О выплате дивидендов.
ГОЛОСОВАЛИ: Выплатить дивиденды за 2011 год в размере 29 рублей 46 копеек на одну привилегированную именную акцию.
«ЗА» – 557771 голосов или 98,389%, «ПРОТИВ» – 229 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 380 голоса.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Выплатить дивиденды за 2011 год в размере 29 рублей 46 копеек на одну привилегированную именную акцию.
ВОПРОС № 4. Об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
ГОЛОСОВАЛИ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
«ЗА»
1. Белевцев Алексей Иванович 132319
2. Бекренев Алексей Евгеньевич 524618
3. Бланкин Алексей Карлович 125119
4. Бондаренко Александр Александрович 12470
5. Воронин Алексей Анатольевич 523102
6. Громов Денис Евгеньевич 526655
7. Константинов Виктор Иванович 543107
8.Колесников Владимир Николаевич 622691
9. Колесов Николай Александрович 524600
10. Кубанов Пахауатдин Хаджиевич 622427
11. Логвинов Александр Иванович 912473
12. Мирзоян Рафаэль Цолакович 49499
13. Мироненко Виктор Сергеевич 5062
14. Насенков Игорь Георгиевич 523248
15. Павлюков Владимир Николаевич 522271
16. Рак Александр Васильевич 3784
17. Терентьев Евгений Михайлович 18069
18. Чумак Павел Владимирович 5455
19. Шарипов Ронис Накипович 521933
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 1128голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – 8916 голосов.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Белевцев Алексей Иванович
2. Бекренев Алексей Евгеньевич
3. Воронин Алексей Анатольевич
4. Громов Денис Евгеньевич
5. Константинов Виктор Иванович
6. Колесников Владимир Николаевич
7. Колесов Николай Александрович
8. Кубанов Пахауатдин Хаджиевич
9. Логвинов Александр Иванович
10.Насенков Игорь Георгиевич
11.Павлюков Владимир Николаевич
12.Шарипов Ронис Накипович
Вопрос № 5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Буканова Марина Викторовна 366607 180604 7907
2. Дорошенко Кирилл Сергеевич 364697 181726 8695
3. Карпов Геннадий Валерьевич 365871 180839 8408
4. Климова Татьяна Ильинична 13612 540938 568
5. Козлитин Геннадий Иванович 13731 540795 592
6. Кононова Валентина Васильевна 187303 366376 1439
7. Кукушкина Наталия Федоровна 12698 541359 1061
8. Петухова Светлана Владимировна 375151 178572 1395
9. Подопригора Вероника Леонидовна 374489 178932 1697
10. Пономарь Надежда Петровна 375624 178656 838
11 Пучкина Нина Владимировна 12061 540703 2354
12. Cеменцов Юрий Анатольевич 542694 4829 7595
13. Эяссу Владлена Викторовна 542713 4847 7558
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Буканова Марина Викторовна
2. Дорошенко Кирилл Сергеевич
3. Карпов Геннадий Валерьевич
4. Петухова Светлана Владимировна
5. Подопригора Вероника Леонидовна
6. Пономарь Надежда Петровна
7. Cеменцов Юрий Анатольевич
8. Эяссу Владлена Викторовна
ВОПРОС № 6. Об утверждении аудитора общества.
ГОЛОСОВАЛИ: Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ЗАО «Общий Аудит» ОГРН 1022601948423.
«ЗА» –201325 голосов или 35,513%, «ПРОТИВ» – 363055 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1732 голосов.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2012 года., протокол № 19.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Логвинов Александр Иванович
3.2. Дата подписи: 30.05.2012 г. М.П.