Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод железобетонных конструкций № 1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗЖБК № 1"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025202269212
1.5. ИНН эмитента: 5256003095
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10869-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zbk1.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров (собрание)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: «29» мая 2012 г.; г. Н. Новгород, пр. Бусыгина, д. 1, 3 этаж административного корпуса, кабинет генерального директора Общества.
2.4. Кворум общего собрания.: Кворум по 1-5 и 7, 8 вопросам повестки дня составляет 99,53%
Кворум по 6-му вопросу повестки дня составляет 59,92 %.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопросы, поставленные на голосование:
1.Утверждение регламента ведения собрания и порядка голосования;
2.Избрание счетной комиссии общества
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества;
4.Утверждение годового отчета;
5.Избрание совета директоров общества;
6.Избрание ревизионной комиссии общества;
7.Утверждение аудитора общества;
8.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового года, в том числе выплата дивидендов.
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня:«за» - 1 524 200 голосов; что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, и имеющие в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» право голоса по данному вопросу повестки дня.
«против» - нет
«воздержался» - нет
По второму вопросу повестки дня: «за» – 1 524 200 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» право голоса по данному вопросу повестки дня.«против» - нет «воздержался» - нет.
По третьему вопросу повестки дня: «за» – 1 524 200 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» право голоса по данному вопросу повестки дня
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
По четвертому вопросу повестки дня: «за» – 1 524 200 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» право голоса по данному вопросу повестки дня
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
По пятому вопросу повестки дня:
«за»
1Силячев В.А.1 524 200
2Гульнев С.Г. 1 524 200
3Урезов Д.А. 1 524 200
4Шевырева Л.А.1 524 200
5Бурганов С.А.1 524 200
«против»всех кандидатов - нет
«воздержался»- нет
По шестому вопросу повестки дня (акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества):
«за» – 10 700 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» право голоса по данному вопросу повестки дня
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
По седьмому вопросу повестки дня: «за» – 1 524 200 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» право голоса по данному вопросу повестки дня
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
По восьмому вопросу повестки дня: «за» – 1 524 200 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» право голоса по данному вопросу повестки дня
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу повестки дня: По каждому вопросу повестки дня выступает докладчик, затем Председательствующий на собрании объявляет голосование по соответствующему вопросу повестки дня. Поручить ведение собрания председателю совета директоров Общества – Силячеву В.А. Голосование по первому вопросу повестки дня осуществляется карточкой акционера, по иным вопросам - бюллетенями. После голосования по последнему вопросу повестки дня секретарем общего собрания акционеров подводятся итоги голосования по вопросам повестки дня. Затем секретарем общего собрания акционеров оглашаются итоги голосования по каждому вопросу повестки дня.
По второму вопросу повестки дня:Избрать счетной комиссией на годовом собрании акционеров 29.05.2012г. Говоркову Юлию Николаевну.
По третьему вопросу повестки дня:Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества.
По четвертому вопросу повестки дня:Утвердить годовой отчет Общества.
По пятому вопросу повестки дня: Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц:
1.Силячева Владимира Александровича
2.Гульнева Сергея Григорьевича
3.Урезова Дмитрия Александровича
4.Шевыреву Любовь Александровну
5.Бурганова Сергея Анатольевича
По шестому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Курыхалова Светлана Васильевна
2.Коноплева Наталья Александровна
3.Артемичева Светлана Александровна
По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить ИП Григорьеву Елену Александровну аудитором общества.
По восьмому вопросу повестки дня:В связи с убыточным характером производства и отсутствием прибыли, дивиденды по итогам 2011г. финансового года не выплачивать.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 30.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "ЗЖБК №1" С.А.Бурганов
3.2. Дата: 30.05.2012г.