«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мосинжзеленстрой»»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосинжзеленстрой»
1.3. Место нахождения эмитента 121467, Москва, Рублевское шоссе, дом 83, корп.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739055398
1.5. ИНН эмитента 7712001783
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02300-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mizs.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Присутствовали: Аверьянов Д.В., Белокопытов С.Г., Кожевникова О.П., Халтаева О.Г. - представитель г. Москвы по «золотой акции».
Кворум имеется (присутствуют 4 чел. из 5)
результаты голосования по вопросам:
1. Избрать (назначить) Председателем заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Мосинжзеленстрой» члена Совета директоров Аверьянова Д.В.
2. Избрать (назначить) секретарем заседания Совета директоров Груздеву С.А.
Результаты голосования:
«За» -4 чел.
Против – нет
Воздержались – нет
Первый вопрос повестки дня: Рассмотрение экономических результатов по итогам 2011 года
1. Рассмотрение годового отчета Общества по итогам 2011 года, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибыли и убытках, распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.
2. Рассмотрение аудиторского заключения.
3. Рассмотрение заключения Ревизора Общества.
4. Выработка рекомендаций Общему собранию по начислению и выплате дивидендов по акциям Общества.
5. Принятие дивидендной политики на 2012 год.
Результаты голосования:
«За» -4 чел.
Против – нет
Воздержались – нет
Решение принято
Второй вопрос повестки дня: Подготовка к проведению общего собрания акционеров по итогам 2011 г.
1. О включении вопросов в повестку дня Собрания.
2. О включении кандидатов в список кандидатур на выборы в Совет директоров.
3. О включении кандидатов в список кандидатур на выборы Ревизора общества.
4. Утверждение повестки дня Собрания.
5. Определение формы проведения Собрания.
6. Утверждение даты, места и время проведения Собрания, время начала регистрации участников.
7. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.
8. Утверждения порядка сообщения акционерам о проведении Собрания.
9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания и порядок ее предоставления.
10. Утверждение состава рабочей комиссии по подготовке и проведению Собрания.
11. Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества на 2012 год.
12. Рассмотрение проекта Изменений и дополнений №4 к Уставу (Редакция №7) Общества.
13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
14. Утверждение размера оплаты услуг аудитора.
15. Утверждение сметы расходов на проведение Собрания.
Результаты голосования:
«За» -4 чел.
Против – нет
Воздержались – нет
Решение принято
Третий вопрос повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Мосинжзеленстрой».
Результаты голосования:
«За» -4 чел.
Против – нет
Воздержались – нет
Решение принято
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня: Рассмотрение экономических результатов по итогам 2011 года
1.1. Утвердить предварительно и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет Общества по итогам деятельности в 2011 году.
1.2. Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2011 года, в т.ч. Отчет о прибыли и убытках, распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.
Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров дивиденды по акциям Общества по итогам деятельности в 2011 году не начислять и не выплачивать.
1.3. В силу отсутствия возможности использования в дивидендной политике метода перспективного планирования, на 2012 год принимается остаточный метод начисления дивидендов (один раз в год по окончательным результатам финансового года) в соответствии с Положением о дивидендной политике Общества
Второй вопрос повестки дня: Подготовка к проведению общего собрания акционеров по итогам 2011 г.
1. Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2011 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч отчетов о прибылях и убытках Общества, распределения прибыли , в том числе о выплате дивидендов по результатам работы за 2011 год.
3. Утверждение Изменений и дополнений №4 к Уставу (Редакция №7) Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Об обращении к первому собранию кредиторов ОАО «Мосинжзеленстрой»» с предложением о введении в отношении ОАО «Мосинжзеленстрой» финансового оздоровления.
8. О проведении дополнительной эмиссии акций ОАО «Мосинжзеленстрой».
2. Включить в список кандидатов на выборы в Совет директоров общества кандидатуры:
1. Аверьянова Д.В.
2. Белокопытова С.Г.
3. Мелешенковой Л.Г.
4.Груздевой С.А.
Представителем города Москвы по использованию специального права на участие в управлении Обществом («золотая акция») в Совет директоров назначена Халтаева Оксана Геннадьевна– заместитель руководителя Департамента градостроительной политики городаМосквы (Письмо Департамента градостроительной политики города Москвы № ДГП-03-1400/12 от 10.02.2012г.).
3. Включить в список кандидатов на выборы Ревизора общества кандидатуру Михайловой М.А.
4. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2011 года.
2. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч отчетов о прибылях и убытках Общества,
3. распределения прибыли , в том числе о выплате дивидендов по результатам работы за 2011 год.
4. 3. Утверждение Изменений и дополнений №4 к Уставу (Редакция №7) Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизора) Общества.
7. Об обращении к первому собранию кредиторов ОАО «Мосинжзеленстрой»» с предложением о введении в отношении ОАО «Мосинжзеленстрой» финансового оздоровления.
8. О проведении дополнительной эмиссии акций ОАО «Мосинжзеленстрой».
5. Определить форму проведения Собрания: СОБРАНИЕ (совместное присутствие акционеров).
6. Утвердить дату, место и время проведения Собрания: 28 июня 2012г. , по адресу: Москва, Новочеремушкинская ул, дом 13, начало собрания 14 часов 00 мин, время начала регистрации участников 13 часов 00 мин.
7. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 28 мая 2012 года.
8. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: заказными письмами или вручение лично под расписку.
9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания и порядок ее предоставления: информация (материалы) предоставляются в объеме, предусмотренных пунктом 3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208 ФЗ от 26.12.1995 г.
10. Комиссию по подготовке к Собранию не образовывать, организацию проведения собрания поручить Генеральному директору Общества.
11. Рекомендовать общему собранию акционеров для утверждения в качестве аудитора Общества на 2012 год ООО "АУДИТ СЕРВИС" (ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201004548)
12. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Изменения и дополнения №4 к Уставу (редакция №7) Открытого акционерного общества "Мосинжзеленстрой".
13. Утвердить предложенные форму и тексты бюллетеней для голосования по повестке дня собрания.
14. Утвердить размер оплаты услуг аудитора ООО "АУДИТ СЕРВИС" (ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201004548) не более 300 000 руб.
15. Утвердить смету расходов на проведение общего собрания акционеров в размере не более 30 тыс. руб., включая расходы на оповещение акционеров.
По третьему вопросу: Избрании Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Мосинжзеленстрой».
1. Избрать Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Мосинжзеленстрой» Белокопытова С.Г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2012 г., Протокол № б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Мосинжзеленстрой» ______________________ Д.В. Аверьянов.
3.2. Дата «30» мая 2012 г. М.П.