1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Метафракс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Метафракс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Пермский край г.Губаха
1.4. ОГРН эмитента 1025901777571
1.5. ИНН эмитента 5913001268
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30256-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.metafrax.ru/ru/shareholders/fakts/
2. Содержание сообщения
Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01 июня 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О выполнении решений Совета директоров Общества.
2. О ходе выполнения работ по проекту реконструкции системы теплоснабжения поселка Северный.
3. О плане работы Совета директоров на 2 полугодие 2012 года.
4. Об одобрении сделки с заинтересованностью – внесение изменений в договор № 04 от 31.03.2008 г. на оказание услуг между Обществом и ООО «ТД «Метафракс».
5. Разное.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо эмитента
Директор по правовым и корпоративным вопросам
-начальник юридического отдела _________________Н.П. Путинцев
(подпись)
3.2. Дата «30» мая 2012г. М.П.