«о проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮГК»
1.3. Место нахождения эмитента 457020, Российская Федерация, Челябинская область, г. Пласт, шахта «Центральная»
1.4. ОГРН эмитента 1077424000686
1.5. ИНН эмитента 7424024375
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ugold.ru
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения собрания: – 29 июня 2012 года; время проведения – 09.00 часов (время местное); место проведения – Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная», зал заседаний, форма проведения – совместное присутствие акционеров.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 08 часов 30 минут.
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не применимо для данной формы проведения общего собрания.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 мая 2012 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об избрании Совета директоров Общества.
2) О вознаграждении членам Совета директоров Общества.
3) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества.
5) Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
6) Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
7) О распределении прибыли Общества.
8) О выплате дивидендов.
6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу: Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная», в рабочие дни с 9.00 ч. до 16.00 ч.
3. Подпись
3.1. Президент ООО «УК ЮГК» - управляющей организации ОАО «ЮГК»,
действующей на основании договора от 07.04.2008 г.
_______________________ К.И. Струков
(подпись)
3.2. Дата “30” мая 2012 г. М.П.