Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Коммерческий банк «Байкалкредобанк» (открытое акционерное общество)
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «Байкалкредобанк» (ОАО)
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, г Иркутск, ул Ленина, 18
14 ОГРН эмитента 1023800000278
15 ИНН эмитента 3807002717
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02990В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwbaikalcredobankru
2 Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров КБ «Байкалкредобанк» (ОАО) и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 4/5 доли количественного состава Совета директоров, определенного уставом общества Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется
Результаты голосования: Решение принято единогласно
Содержание решений, принятых Советом директоров КБ «Байкалкредобанк» (ОАО) (выписка из протокола заседания Совета директоров):
1) Созвать годовое общее собрание акционеров Банка в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2) Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 29062012;
время проведения годового общего собрания акционеров: 16 час 00 мин;
время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 15 час 30 мин;
место проведения годового общего собрания акционеров: г Москва, ул Советской Армии, д 6, корпус 2
3) Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 29052012
4) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров (далее – Собрание):
1 Избрание лица, выполняющего функции счетной комиссии, и секретаря Собрания
2 Определение порядка ведения Собрания
3 Заключение аудиторской организации Банка по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2011 год
4 Утверждение годового отчета Банка за 2011 год Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Банка, в том числе, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год
5 Утверждение аудиторской организации Банка
6 Избрание ревизора Банка
7 Избрание Совета директоров Банка
8 Об увеличении уставного капитала Банка путём размещения дополнительных акций
9 О привлечении независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества при оплате акций неденежными средствами
10 О внесении изменений в Устав Банка, связанных с увеличением его уставного капитала
11 Об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
12 Распределение прибыли (убытков) за 2011 год
13 О выплате годовых дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивидендов за 2011 год
14 О внесении изменений в Устав Банка, связанных с необходимостью переоформления лицензий
5) Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
Направить акционерам Банка сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами с уведомлениями о вручении либо путем вручения под роспись не позднее 08062012
6) Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
Годовой отчет Банка за 2011 год Годовая бухгалтерская отчетность Банка за 2011 год
Заключение аудиторской организации Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год
Сведения о кандидатах в Совет директоров Банка, ревизоры Банка, аудиторы Банка
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка
Проекты изменений в Устав Банка, связанных с увеличением его уставного капитала, связанных с необходимостью переоформления лицензий
Рекомендации Совета директоров Банка по вопросу распределения прибыли (убытков) за 2011 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты
Проекты решений годового общего собрания акционеров
Перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги, при принятии решения об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров:
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г Иркутск, ул Ленина, 18, с 29052012 в рабочие дни с 14 до 17 часов (по местному времени)
7) Рекомендовать не выплачивать годовые дивиденды по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда по результатам 2011 года
Рекомендовать установить размер годового дивиденда по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда в размере 0 (Ноль) рублей на 1 акцию
Вынести данный вопрос на утверждение годового общего собрания акционеров
Дата проведения заседания Совета директоров КБ «Байкалкредобанк» (ОАО), на котором принято соответствующее решение:
29 мая 2012 г
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров КБ «Байкалкредобанк» (ОАО), на котором принято соответствующее решение:
- Протокол заседания Совета директоров от 29052012 г № 16
3 Подпись
31 Председатель Правления
КБ «Байкалкредобанк» (ОАО) АН Геряев
(подпись)
32 Дата “ 29 ” мая 20 12 г МП