Сообщение о существенном факте
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента(для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Минбыт"
12Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО " Минбыт "
13Место нахождения эмитента: 662608, Красноярский край, гМинусинск, улЛенина, д81
14ОГРН эмитента: 1022401531723
15ИНН эмитента: 2455003873
16Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41067-F
17Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
Информации: http://minbit24narodru
2Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется – на заседании присутствовали пять членов совета директоров из пяти
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет
По второму вопросу повестки дня: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет
По третьему вопросу повестки дня: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет
По четвертому вопросу повестки дня: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет
По пятому вопросу повестки дня: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет
22 Содержание решений, принятых советом директоров:
221 Принятое решение по первому вопросу «О созыве Общего годового собрания акционеров Общества»: Провести Общее годовое собрание акционеров Общества 29 июня 2012 года в форме совместного присутствия акционеров Место проведения собрания – гМинусинск, улЛенина, 81 Время проведения собрания – 1500 часов Время начала регистрации участников – с 1330 часов местного времени
222 Принятое решение по второму вопросу «Утверждение повестки дня Общего годового собрания акционеров»: Утвердить на Общем годовом собрании следующую повестку дня:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год
2) О распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов за 2011 год
3) Об избрании Совета директоров Общества
4) Об избрании ревизора Общества
223 Принятое решение по третьему вопросу «Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем годовом собрании»: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании – 5 июня 2012 года
224 Принятое решение по четвертому вопросу «О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год»: Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год
225 Принятое решение по пятому вопросу «О предварительном утверждении проекта распределения прибыли Общества по итогам 2011 года»: Рекомендовать общему собранию акционеров полученную прибыль по итогам 2011 года не распределять, а реинвестировать в Общество, дивиденды не выплачивать
23 Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения – 28 мая 2012 года
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения – 30 мая 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор ________________ АГБутов
(подпись)
32Дата: "30" мая 2012 года М П