1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Барнаульский кузнечно-прессовый завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БКПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Калинина, 28;
1.4. ОГРН эмитента: 1022201530207
1.5. ИНН эмитента: 2224002093
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10374-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.barnaultransmash.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 29 мая 2012 года, в 15-00, г. Барнаул, пр. Калинина, 28, актовый зал цеха топливной аппаратуры ОАО «Барнаултрансмаш».
2.4. Кворум общего собрания. Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители) принявшие участие в Собрании составляет 23 364 (Двадцать три тысячи триста шестьдесят четыре) голоса, что составляет 61.2923% от общего числа голосующих акций ОАО «БКПЗ».
2.5. Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «БКПЗ» за 2011 год.
2. О распределении прибыли и дивидендах ОАО «БКПЗ» за 2011 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «БКПЗ».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «БКПЗ».
5. Об утверждении аудитора ОАО «БКПЗ».
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «БКПЗ» за 2011 год.
“За” 23 239 (Двадцать три тысячи двести тридцать девять) голосов, что составляет 99,4650% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
“Против” 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
“Воздержался” 46 (Сорок шесть) голосов, что составляет 0,1969% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
2. В связи с отсутствием чистой прибыли ОАО «БКПЗ» за 2011 год, дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «БКПЗ» за 2011 год не выплачивать.
“За” 23 181 (Двадцать три тысячи сто восемьдесят один) голос, что составляет 99,2167% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
“Против” 103 (Сто три) голоса, что составляет 0,4408% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
“Воздержался” 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
3. Избрать в Совет директоров ОАО «БКПЗ» следующих кандидатов:
Жогов Дмитрий Юрьевич
Кадылкин Виктор Сергеевич
Кульган Игорь Николаевич
Лежебоко Игорь Анатольевич
Лобзин Валерий Николаевич
Надежкин Сергей Геннадьевич
Суворов Петр Петрович
Жогов Дмитрий Юрьевич 23217, Кадылкин Виктор Сергеевич 23217, Кульган Игорь Николаевич 23315, Лежебоко Игорь Анатольевич 23217, Лобзин Валерий Николаевич 23315, Надежкин Сергей Геннадьевич 23217, Суворов Петр Петрович 23217, «против всех» 0, «воздержался по всем» 322.
4. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «БКПЗ» следующих кандидатов:
Виноградов Олег Владимирович
Лутохина Ирина Львовна
Сазонова Ольга Владимировна
Виноградов Олег Владимирович «за» 23 239, «против» 0, «воздержался» 46, Лутохина Ирина Львовна «за» 23 239, «против» 0, «воздержался» 46, Сазонова Ольга Владимировна «за» 23 239, «против» 0, «воздержался» 46.
5. Утвердить ООО «Росэкспертиза» аудитором ОАО “БКПЗ».
“За” 23239 (Двадцать три тысячи двести тридцать девять) голосов, что составляет 99,4650% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
“Против” 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
“Воздержался” 46 (Сорок шесть) голосов, что составляет 0,1969% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «БКПЗ» за 2011 год.
2. В связи с отсутствием чистой прибыли ОАО «БКПЗ» за 2011 год, дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «БКПЗ» за 2011 год не выплачивать.
3. Избрать в Совет директоров ОАО «БКПЗ» следующих кандидатов:
Жогов Дмитрий Юрьевич
Кадылкин Виктор Сергеевич
Кульган Игорь Николаевич
Лежебоко Игорь Анатольевич
Лобзин Валерий Николаевич
Надежкин Сергей Геннадьевич
Суворов Петр Петрович
4. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «БКПЗ» следующих кандидатов:
Виноградов Олег Владимирович
Лутохина Ирина Львовна
Сазонова Ольга Владимировна
5. Утвердить ООО «Росэкспертиза» аудитором ОАО “БКПЗ».
2.8. Дата составления протокола общего собрания: 29.05.2012г.
3. Подписи
3.1. Исполнительный директор ______________ В.Р. Лаук
(подпись)
3.2. Дата "30" мая 2012 г. М.П.