“Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Норильскгазпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Норильскгазпром»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск
1.4. ОГРН эмитента 1022401623408
1.5. ИНН эмитента 2457002628
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00106-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ngaz.ru/shareholders/info/facts
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Норильскгазпром»: 17 мая 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: Протокол заседания совета директоров ОАО «Норильскгазпром» № 10 от 17 мая 2012 г.
2.3. Содержание решения:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром» - ПРИНЯТО.
2. О форме проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром» - ПРИНЯТО.
3. О дате, месте, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Норильскгазпром») проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром» - ПРИНЯТО.
4. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Норильскгазпром» - ПРИНЯТО.
5. Об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром» - ПРИНЯТО.
6. Об утверждении условий Соглашения с Регистратором (ЗАО «Компьютершер Регистратор») на оказание услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Норильскгазпром» - ПРИНЯТО.
7. Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования - ПРИНЯТО.
8. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» получает в собственность от ЗАО «Таймырская топливная компания» нефтепродукты в период летней навигации 2011 года (Спецификации №№1,2 к Договору поставки нефтепродуктов № ТТК/6- дг/2011 от 13.01.2011) - ПРИНЯТО.
9. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» получает в собственность от ЗАО «Таймырская топливная компания» нефтепродукты (автобензин А-76, А-80, нормаль-80, экспортный А-80, АИ-93, регуляр-92, А-92, Премиум-95, Премиум Евро-95, топливо дизельное марки «А») в 2012 году (Спецификация №1 к Договору купли-продажи №ТТК/281-дг/2011 от 01.12.2011) - ПРИНЯТО.
10. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» передает в собственность ОАО «Норильскгазпром» продукцию - ПРИНЯТО.
11. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение №3 к договору подряда от 29.06.2010 №ННР-323/953-10 между ООО «Норильскникельремонт» и ОАО «Норильскгазпром» на 2012 год) - ПРИНЯТО.
12. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» передает в собственность ОАО «ГМК «Норильский никель» движимое имущество (вторичное сырье, содержащее драгоценные металлы) - ПРИНЯТО.
13. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 12-697/11 от 29.09.2011 (регистрационный номер ОАО «Норильскгазпром» 449/2010 от 18.10.2011) на выполнение работ по обустройству и содержанию снежно-ледовых дорог) - ПРИНЯТО.
14. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» оказывает ОАО «Таймыргаз» услуги по контролю за целостностью и исправным (безопасным) состоянием смонтированного оборудования не законченных строительством объектов Пеляткинского ГКМ в 2012 году - ПРИНЯТО.
15. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Авиакомпания «Таймыр», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Авиакомпания «Таймыр» оказывает ОАО «Норильскгазпром» услуги по проведению предсменного (выборочного) медицинского осмотра работников ОАО «Норильскгазпром» перед вылетом на вахту - ПРИНЯТО.
16. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» получает в собственность от ОАО «Красноярский речной порт» гравий - ПРИНЯТО.
17. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ОАО «Норильскгазпром» услуги по техническому обслуживанию, проверке и испытанию надувных спасательных плотов модели ПСН-6 в количестве 4 (четырех) единиц - ПРИНЯТО.
18. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» получает в субаренду от ОАО «НТЭК» недвижимое имущество (газопроводы) - ПРИНЯТО.
19. Об утверждении Положения о порядке проведения закупок товаров, работ и услуг в ОАО «Норильскгазпром» - ПРИНЯТО.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Норильскгазпром» И.П. Клочко
3.2. Дата “30 ” мая 2012 г. М.П.