О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Завод «Электроприбор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Электроприбор»
1.3. Место нахождения эмитента 429820, Чувашская Республика, г.Алатырь, пл.Октябрьской революции, д.23
1.4. ОГРН эмитента 1022101628340
1.5. ИНН эмитента 2122000643
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55966-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ork-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) (годовое (очередное), внеочередное) – годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 25 мая 2012 г., Чувашская Республика, г. Алатырь, пл. Октябрьской Революции, 23. В зале для совещаний, в 11 часов 00 минут
2.4. Кворум общего собрания – 81,53%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
2) Утверждение годовой бух. отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества), а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. Заключение аудитора.
3) О выплате (невыплате) дивидендов.
4) Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) О вознаграждении членов Совета директоров Общества по итогам работы за 2011 год согласно Положений.
8) О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества за 2011 год согласно Положений.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам::
1) Утверждение годового отчета общества за 2011 год. «За» - 48973 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» -3 голосов.
Решение: Утвердить годовой отчет общества за 2011 год
2) Утверждение годовой бух. отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества), а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. Заключение аудитора. «За» - 48973 голосов, «Против» - 0 голосов , «Воздержался» -3 голосов.
Решение: Утвердить годовую бух. отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков Общества), а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. Заключение аудитора
3) О выплате (невыплате) дивидендов. «За» - 48935 голосов , «Против» - 41 голосов, «Воздержался» -0 голосов.
Решение: не выплачивать дивиденды
4) Утверждение аудитора Общества на 2012 год. «За» - 48955 голосов , «Против» - 5 голосов, «Воздержался» -16 голосов.
Решение: утвердить аудитором Общества на 2011 год аудиторскую фирму ООО «АудитПромСервис»
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Кворум есть (80,89%)
Бузлаева В.А. «За» - 46949 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 3 голосов, Дюгаева И.А. «За» - 46923 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, Владельщикова О.Е. «За» - 46939 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение избрать членами Ревизионной комиссии Бузлаеву В.А., Дюгаеву И.А., Владельщикову О.Е.
6) Избрание членов Совета директоров Общества. «За» - 293610, «Против всех кандидатов» - 97, «Воздержался по всем кандидатам» -0
Афанасьев А.Н. «За» - 48975 голосов. Емельянов К.В.–– «За» 48927 голосов. Королев А.Д.. «За» 48927 голосов. Соловьев С.Н. ––«За» 48927 голосов. Федотов М.И. - «За» 48927 голосов. Третьяк В.И. «За» 48927 голосов.
Решение: Избраны членами совета директоров:
1) Афанасьев А.Н.
2) Соловьев С.Н.
3) Емельянов К.В.
4) Королев А.Д..
5) Федотов М.И.
6) Третьяк В.И.
7) О вознаграждении членов Совета директоров Общества по итогам работы за 2011 год согласно Положений. «За» - 48935 голосов , «Против» -41 голосов, «Воздержался» -0 голосов.
Решение: Выплатить вознаграждение членам совета директоров Общества по итогам работы за 2010г. согласно Положений
8) О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества за 2011 год согласно Положений. «За» - 48935 голосов , «Против» -41 голосов, «Воздержался» -0 голосов.
Решение: выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества за 2011 год согласно Положений.
2.7. Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) 30.05.2012 г. № 1
3. Подпись
3.1. Директор ______________ А.Н. Афанасьев
(подпись)
3.2. Дата “30“ мая 2012 М.П.