о решениях принятых советом директоров эмитента;
о созыве общего собрания акционеров эмитента;
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Фирма"Реновация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО"Фирма"Реновация"
1.3. Место нахождения эмитента РФ,125009 Москва, Средний Кисловский пер., д. 3, стр.1А
1.4. ОГРН эмитента 1027739511590
1.5. ИНН эмитента 7703193983
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01798 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.renovaciya.vpaktiv.ru/
2. Содержание сообщения
11 мая 2012 г Советом директоров приняты следующие решения (протокол №81 от 11.05.2012 г.):
На заседании присутствовали 5 членов Совета директоров из 5 избранных.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.
Повестка дня:
1. О созыве годового общего собрания акционеров.
Решили:
I. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО “Фирма Реновация”.
Общее собрание провести в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.
Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников:
г. Москва, Средний Кисловский переулок д.3, строение 1А, ОАО “Фирма Реновация”, 3 этаж,
пом. №20.
Дата проведения собрания: 26 июня 2012 г.
Время начала собрания: 11.00 часов дня.
Время начала регистрации участников собрания: 10.30 часов дня.
ГОЛОСОВАНИЕ: “ЗА” – 5 голосов; “ПРОТИВ” - нет; ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
II. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания.
1. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011год.
3. Утверждение распределения прибыли за 2011г. и выплата (объявление) дивидендов за 2011г.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Выплата вознаграждения Общества.
ГОЛОСОВАНИЕ: “ЗА” – 5 голосов; “ПРОТИВ” - нет; ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
III. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить на основании Реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 15 мая 2012 г.
ГОЛОСОВАНИЕ: “ЗА” – 5 голосов; “ПРОТИВ” - нет; ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
IV. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:
1. Годовой отчет Общества;
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли;
3. Аудиторское заключение;
4. Заключение Ревизора Общества;
5. Информация о кандидатах, вносимых в бюллетени для голосования с указанием наличия или отсутствия их письменного согласия на избрание в соответствующий орган общества;
6. Уведомление о проведении общего собрания акционеров.
7. Протоколы заседания Совета директоров Общества от 03.02.2012 № 79, от 11.05.2012 № 81.
С данными документами лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться по адресу: г. Москва, Средний Кисловский переулок д.3, строение 1А, ОАО “Фирма Реновация”,
По их требованию, им предоставляются копии указанных документов за плату не превышающую затраты на их изготовление.
ГОЛОСОВАНИЕ: “ЗА” – 5 голосов; “ПРОТИВ” - нет; ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
3. Подпись
3.1.
Генеральный директор Н.В.Сафронов
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” Мая 20 12 г. М.П.