1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Березовский хлебокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Березовский хлебокомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента 623700, Свердловская область, г. Березовский, Западный промузел, 6
1.4. ОГРН эмитента 1026600667950
1.5. ИНН эмитента 6604001978
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32222-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21189
2. Содержание сообщения
Время проведения заседания совета директоров: 29 мая 2012 года, 10.00 час.
Советом директоров (протокол от 29.05.2012 г.) приняты следующие решения:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Березовский хлебокомбинат» на 11.00 час. 26 июня 2012 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 2. Определить форму проведения собрания – собрание, время начала регистрации лиц имеющих право на участие в собрании, - 10.00 час.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета о производственно – хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 г.
4. О дивидендах за 2011 год.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составить на основании данных реестра акционеров по состоянию на 30 мая 2012 года.
4. Утвердить текст уведомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров. Уведомление о проведении собрания направить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом в срок не позднее 04 июня 2012г.
5. Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания следующие материалы:
- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии и аудитора Общества о достоверности данных в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 г.
- сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в данные органы Общества;
- сведения об аудиторе Общества;
- Проекты решений общего собрания акционеров.
Предоставить указанные материалы для ознакомления лицам имеющим право на участие в общем собрании акционеров, с 05 июня 2012 года по месту нахождения Общества в рабочее время.
6. Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования.
7. Рекомендовать общему собрания акционеров не производить выплату дивидендов по акциям.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.В. Кишкин
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.