"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Стронег»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Стронег»
1.3. Место нахождения эмитента 452602, Республика Башкортостан, г.Октябрьский, пр.Ленина, 37а
1.4. ОГРН эмитента 1020201929978
1.5. ИНН эмитента 0265001659
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30333-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http: //www.e-disclosure.ru/portal/company.aspх?id=3286
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания:
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
25 мая 2012 года, Республика Башкортостан, г.Октябрьский, пр.Ленина, 37а,
актовый зал.
2.4. Кворум по вопросам, поставленным на голосование общего собрания:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу 277577 или 78,042%. Кворум имеется.
2.Распределение прибыли и убытков ОАО «Стронег» по результатам финансового года. Выплата (объявление) дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу 277577 или 78,042%. Кворум имеется.
3.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу 277577 или 78,042%. Кворум имеется.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу 2220616 или 78,042%. Кворум имеется.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу 226069 или 74,324%. Кворум имеется.
6.Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу 277577 или 78,042%. Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос №1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Число голосов, учитываемое при подведении итогов голосования по первому вопросу повестки дня - 277577 голосов.
« За» - 277575 голоса или 99,999 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в голосовании по данному вопросу;
« Против» - 0 голосов или 0%
«Воздержался» - 2 голоса или 0,001 %.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в голосовании по данному вопросу - 0 голосов или 0%.
Решение по данному вопросу принимается общим собранием большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
Решение принято.
Вопрос №2. Распределение прибыли и убытков ОАО «Стронег» по результатам финансового года. Выплата (объявление)дивидендов.
Число голосов, учитываемое при подведении итогов голосования по второму вопросу повестки дня - 277577 голосов.
« За» - 277567голосов или 99,996 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в голосовании по данному вопросу;
« Против» – 6 голосов или 0,002 %;
«Воздержался» – 4 голосов или 0,001%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в голосовании по данному вопросу – 0 голосов или 0 %.
Решение по данному вопросу принимается общим собранием большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
Решение принято.
Вопрос №3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, учитываемое при подведении итогов голосования по второму вопросу повестки дня - 277577 голосов.
« За» - 145282голосов или 52,339 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в голосовании по данному вопросу;
« Против» – 132295 голосов или 47,661 %;
«Воздержался» – 0 голосов или 0%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в голосовании по данному вопросу – 0 голосов или 0 %.
Решение по данному вопросу принимается общим собранием в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
Решение не принято.
Вопрос №4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, учитываемое при подведении итогов голосования по третьему вопросу повестки дня - 2220616 голоса.
1. Мавлютова Зульфия Жановна - «за» - 374668 голосов или 16,872%
2. Куличенко Дмитрий Валерьевич - «за» - 383183 голосов или 17,256%
3. Глухов Павел Яковлевич - «за» - 308656 голосов или 13,900%
4. Акулов Ильдар Рашитович - «за» - 383220 голосов или 17,257%
5. Косихин Анатолий Васильевич - «за» - 163254 голосов или 7,352%
6. Орешак Анатолий Дмитриевич - «за» - 170201 голосов или 7,665%
7. Устенко Виталий Николаевич - «за» - 296611 голосов или 13,357%
8. Шаяхметов Шакурян Закирьянович - «за» - 140679 голосов или 6,335%
«против всех кандидатов» - 0 голосов или 0%
«воздержался по всем кандидатам» - 16 голосов или 0,001%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в голосовании по данному вопросу –128 голосов или 0,006%.
Количество избранных членов Совета директоров общества составляет не менее количественного состава Совета директоров, определенного уставом общества как кворум для проведения заседаний.
Выборы совета директоров общества состоялись.
Вопрос №5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, учитываемое при подведении итогов голосования по четвертому вопросу повестки дня - 226069 голосов.
1. Устинова Алиса Рияновна : «за» - 226047 голоса или 99,990%
«против» - 0 голосов или 0%
«воздержалось» - 22 голосов или 0,010%
«недействительно» - 0 голосов или 0%
2. Аитов Радим Рабисович «за» - 226067 голосов или 99,999%
«против» - 0 голосов или 0%
«воздержалось» - 2 голосов или 0,001%
«недействительно» - 0 голосов или 0%
3. Иванов Валерий Никодимович «за» - 226047 голосов или 99,990%
«против» - 0 голосов или 0%
«воздержалось» - 22 голосов или 0,010%
«недействительно» - 0 голоса или 0%
4. Булдыгерова Татьяна Сергеевна «за» - 226047 голосов или 99,990%
«против» - 0 голосов или 0,009%
«воздержалось» - 22 голосов или 0,010%
«недействительно» -0 голосов или 0%
Решение по данному вопросу принимается общим собранием большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании ( акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества).
Количество избранных членов ревизионной комиссии общества составляет не менее количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества как кворум для проведения заседаний.
Выборы ревизионной комиссии общества состоялись.
Вопрос №6. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, учитываемое при подведении итогов голосования по пятому вопросу повестки дня - 277577 голоса.
«За» - 277570 голосов или 99,997% от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в голосовании по данному вопросу;
«Против» - 0 голосов или 0%;
«Воздержался» - 7 голосов или 0,003%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в голосовании по данному вопросу – 0 голос или 0%.
Решение по данному вопросу принимается общим собранием большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос №1.
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Стронег» за 2011 год.
Вопрос №2.
1. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
2.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам прошедшего 2011 года в размере 1 руб. 73 коп. на одну акцию. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме путем выдачи через кассу общества или перечислением на расчетные или лицевые счета акционеров по их указанию не позднее 60 дней с даты их объявления годовым общим собранием акционеров.
Вопрос №3.
Решение не принято.
Вопрос №4. Избрать в Совет директоров Общества:
1. Мавлютова Зульфия Жановна
2. Куличенко Дмитрий Валерьевич
3. Глухов Павел Яковлевич
4. Акулов Ильдар Ришатович
5. Косихин Анатолий Васильевич
6. Орешак Анатолий Дмитриевич
7. Устенко Виталий Николаевич
8. Шаяхметов Шакурян Закирьянович
Вопрос №5. Избрать в ревизионную комиссию Общества.
1. Устинова Алиса Рияновна
2. Аитов Радим Рабисович
3. Иванов Валерий Никодимович
4. Булдыгерова Татьяна Сергеевна
Вопрос №6. Аудитором Общества на 2012 год утвердить ООО Аудиторскую фирму «Урал-– Аудит – Консалтинг».
2.7. Дата составления протокола общего собрания:
29 мая 2012 года
3. Подпись
3.1.Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор
ОАО «Стронег» __________________________ В.Н.Устенко
(подпись)
3.2.Дата: 30 мая 2012г. М.П.