об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Кургантрубопроводстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КТПС"
1.3. Место нахождения эмитента: Курганская область, г.Курган, ул. Блюхера,24
1.4. ОГРН эмитента: 1024500517205
1.5. ИНН эмитента: 4501012283
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45515-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.open.vestnikao.ru/
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствовало 6 из 7 членов совета директоров. Кворум имелся. Результаты голосования по всем вопросам: «За»-6 члена совета директоров, «Против»-0, «Воздержалось»-0.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «29» мая 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «30» мая 2012 года, без номера.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня: Назначить исполнительным директором общества Тоболец Олега Александровича. Поручить подписать контракт с исполнительным директором от имени совета директоров общества председателю совета директоров Ермакову В.Е.
По второму вопросу повестки дня: созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Кургантрубопроводстрой».
По третьему вопросу повестки дня: Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
По четвертому вопросу повестки дня: Назначить проведение внеочередного общего собрания акционеров на «12» июля 2012 г. на 10 часов и провести его по адресу: г. Курган ул. Блюхера, 24. Регистрацию акционеров проводить с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.
По пятому вопросу повестки дня: Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, на «21» июня 2012 г.
По шестому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Ермакова В.Е.
2. Избрание генерального директора ОАО «Кургантрубопроводстрой».
3. Досрочное прекращении полномочий членов Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Кургантрубопроводстрой».
5. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение Устава общества в новой редакции.
По седьмому вопросу повестки дня: Сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания путем опубликования сообщения в областной газете «Курган и Курганцы». Акционеры - владельцы не менее 2 % голосующих акций общества, дополнительно извещаются путем письменного сообщения.
По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1. Заявление генерального директора Ермакова В.Е. о об освобождении от должности.
2. Сведения о кандидатах на должность генерального директора Общества.
3. Проект Устава в новой редакции.
8. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
По девятому вопросу повестки дня: Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: с информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу г. Курган, ул. Блюхера, 24 в рабочее время (с понедельника по пятницу с 9-00 час. до 17-00 час.).
По десятому вопросу повестки дня: Утвердить список кандидатов для избрания в орган управления, а именно, для избрания на должность генерального директора утвердить Тоболец Олега Александровича.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор ______________ Тоболец Олег Александрович
3.2. Дата подписи: 30.05.2012 г. М.П.