“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество по производству крученых изделий «Митра»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Митра»
1.3. Место нахождения эмитента Нижегородская область, г. Горбатов
1.4. ОГРН эмитента 1025202120470
1.5. ИНН эмитента 5252000456
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10877-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 мая 2012 года, Нижегородская обл., г. Горбатов, ул. Фабричная, д.1.
2.3. Кворум общего собрания: 78.64%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. Выплата дивидендов по результатам 2011 года.
За – 96.52%
Против – 0.42%
Воздержался – 0
- Избрание членов Совета директоров.
Егоров Ю.Б.
За – 19.47%
Калинин А.Ю.
За– 19.47%
Надуев Ю.И.
За – 19.47%
Пронина Н.Н.
За – 19.47%
Сергеев А.А.
За – 19.47%
- Избрание членов ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия не избиралась, в виду отсутствия кворума по данному вопросу.
- Утверждение аудитора Общества.
За – 96.95%
Против – 0
Воздержался – 0
- Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1448 от 27.01.2012 г., заключаемому Открытым Акционерным Обществом «Труд» с Открытым Акционерным Обществом «Сбербанк России».
Решение не принималось, в виду отсутствия кворума по данному вопросу.
- Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1442 от 28.12.2011 г., заключаемому Открытым Акционерным Обществом «Труд» с Открытым Акционерным Обществом «Сбербанк России».
Решение не принималось, в виду отсутствия кворума по данному вопросу.
- Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1490 от 12.04.2012 г., заключаемому Открытым Акционерным Обществом «Труд» с Открытым Акционерным Обществом «Сбербанк России».
Решение не принималось, в виду отсутствия кворума по данному вопросу.
- Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1446 от 24.01.2012 г., заключаемому Открытым Акционерным Обществом «Металлист» с Открытым Акционерным Обществом «Сбербанк России».
Решение не принималось, в виду отсутствия кворума по данному вопросу.
- Увеличение уставного капитала ОАО «Митра» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.
За – 95.11%
Против – 0.12%
Воздержался – 0
Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи акций между ОАО «Митра» (Эмитент) и Сергеевым Андреем Александровичем (Приобретатель).
За – 74.44%
Против – 0
Воздержался – 0.10%
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
- Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества за 2011 год. Дивиденды на обыкновенные акции общества за 2011 год не начислять.
- Избрать в Совет директоров общества:
Егорова Юрия Борисовича
Калинина Андрея Юрьевича
Надуева Юрия Ивановича
Пронину Наталию Николаевну
Сергеева Андрея Александровича
- Ревизионная комиссия не избрана, в виду отсутствия кворума по данному вопросу.
- Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма при Волго-Вятской академии государственной службы» (ООО «ВВАГС»).
Сделка, в которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1448 от 27.01.2012 г., заключаемому Открытым Акционерным Обществом «Труд» с Открытым Акционерным Обществом «Сбербанк России» не одобрена, ввиду отсутствия кворума по данному вопросу.
Сделка, в которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1442 от 28.12.2011 г., заключаемому Открытым Акционерным Обществом «Труд» с Открытым Акционерным Обществом «Сбербанк России» не одобрена, ввиду отсутствия кворума по данному вопросу.
Сделка, в которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1490 от 12.04.2012 г., заключаемому Открытым Акционерным Обществом «Труд» с Открытым Акционерным Обществом «Сбербанк России» не одобрена, ввиду отсутствия кворума по данному вопросу.
Сделка, в которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1446 от 24.01.2012 г., заключаемому Открытым Акционерным Обществом «Металлист» с Открытым Акционерным Обществом «Сбербанк России» не одобрена, ввиду отсутствия кворума по данному вопросу.
- Увеличить уставный капитал Общества путём размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, в количестве 46 640 (сорок шесть тысяч шестьсот сорок) штук, посредством закрытой подписки на следующих условиях:
Акции – обыкновенные именные бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой размещаемой акции – 1 (Один) рубль каждая.
Количество размещаемых дополнительных акций – 46640 (сорок шесть тысяч шестьсот сорок) штук.
Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых планируется размещение – акции дополнительного выпуска размещаются среди Сергеева Андрея Александровича.
Цена размещения дополнительных обыкновенных акций, в том числе цена размещения дополнительных обыкновенных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций – 49 (сорок девять) рублей 13 коп. за одну акцию.
Форма оплаты размещаемых дополнительно акций – акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в рублях РФ.
- Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Предмет договора: купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Митра», размещаемых в ходе дополнительного выпуска в соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «Митра», номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве не более 46640 (сорок шесть тысяч шестьсот сорок) штук;
- стороны договора: Эмитент-ОАО «Митра», Приобретатель-Сергеев Андрей Александрович;
- цена договора: с учетом установленной Советом директоров ОАО «Митра» цена размещения акций дополнительного выпуска Общества (49 (сорок девять) рублей 13 коп.), составляет не более 2291423 (два миллиона двести девяносто одна тысяча четыреста двадцать три) рубля 20 коп.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Руководитель А.Ю. Калинин
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” 05 20 12 г. М.П.