о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «СТАР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СТАР»
1.3. Место нахождения эмитента 614990, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 140а
1.4. ОГРН эмитента 1025900895712
4.5 ИНН эмитента 5904100329
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31029-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.perm.ru/?p=view&mode=find&emcode=star&doctype=*
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Годовое очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата: 24 мая 2012г.
Место проведения: г. Пермь, ул. Куйбышева, 140А.
Время проведения: 12часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания имелся:
по вопросу № 1, 2, 3, 4, 5, 7, повестки дня – 91,54%;
по вопросу № 6 повестки дня – 91,49%.
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества».
Варианты голосования количество голосов, шт. количество голосов, %.
"за" 570 085 982 99,843
"против" 0 0
"воздержался" 100 898 0,018
Решение принято.
Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества».
Варианты голосования количество голосов, шт. количество голосов, %.
"за" 570 085 982 99,843
"против" 0 0
"воздержался" 100 898 0,018
Решение принято.
Вопрос № 3 повестки дня: «Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2011 года».
Варианты голосования количество голосов, шт. количество голосов, %.
"за" 569 804 796 99,794
"против" 120 589 0,021
"воздержался" 277 108 0,049
Решение принято.
Вопрос № 4 повестки дня: «О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов»
Варианты голосования количество голосов, шт. количество голосов, %.
"за" 569 790 010 99,792
"против" 153 205 0,027
"воздержался" 259 278 0,045
Решение принято.
Вопрос № 5 повестки дня: «Избрание членов совета директоров Общества».
Фамилия Имя Отчество кандидата Количество голосов за кандидата Против всех кандидатов Воздержался по всем кандидатам
Горский Игорь Игоревич 567 728 629 0 2 806 020
Дудкин Юрий Петрович 577 285 716
Кирпичев Григорий Борисович 567 185 621
Колодяжный Дмитрий
рьевич 567 467 230
Конова Светлана Николаевна 567 384 521
Лапотько Василий Петрович 567 243 764
Леликов Дмитрий Юрьевич 567 268 069
Осин Павел Михайлович 567 279 765
Попов Сергей Владимирович 575 977 457
Решение принято.
Вопрос № 6 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
шт. % шт. % шт. %
Жильцова
Наталья Анатольевна 566 700 681 99,829 43 701 0,008 324 430 0,057
Завилов
Илья Михайлович 566 676 912 99,
2
80 430 0,014 311 470 0,055
Сати-Аджиева
Элина Межидовна 566 401 203 99,777 286 587 0,050 381 022 0,067
Усеинова
Лариса Николаевна 566 789 623 99,845 100 829 0,018 178 360 0,031
Чеснокова
Елена Викторовна 566 653 662 99,821 71 997 0,013 343 153 0,060
Решение принято.
Вопрос № 7 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».
Кандидаты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
шт. % шт. % шт. %
ООО «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК» 570 275 756 99,877 14 645 0,003 211 678 0,037
Решение принято.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров):
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011г.
3.Утвердить следующее распределения прибыли по результатам 2011г.
№ Статья расхода % от
прибыли Сумма, тыс. руб.
Проект распределения чистой прибыли за 2011 год
1. На выплату дивидендов:
По привилегированным акциям составляет 49 копеек на 1 привилегированную акцию
По обыкновенным акциям составляет 3 копейки на 1 обыкновенную акцию 25%
35 264,2
2. На выплату вознаграждения членам Совета директоров 2% 2 821,1
3. На выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии 0,2% 282,1
4. Инвестиции в производство 72,8% 102 689,3
5. Итого чистой прибыли 100% 141 056,7
4. Утвердить размер дивидендов по итогам 2011 года:
- на одну привилегированную акцию– 49 коп.
- на одну обыкновенную акцию – 3 коп.
Срок выплаты по всем акциям: до 24 июля 2012 г.
Дивиденды выплатить в денежной форме.
5. Избрать членами совета директоров ОАО «СТАР»:
№ Ф.И.О. Должность
1 Горский Игорь Игоревич Первый заместитель Управляющего директора ОАО «УК «ОДК»
2 Дудкин Юрий Петрович Советник управляющего директора ОАО «СТАР»
3 Кирпичев Григорий Борисович Начальник департамента корпоративного финансирования и управления активами ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
4 Колодяжный Дмитрий Юрьевич Управляющий директор ОАО «УК «ОДК»
5 Конова Светлана Николаевна Главный аналитик департамента корпоративного финансирования и управления активами ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
6 Лапотько Василий Петрович Заместитель управляющего директора по государственным программам и инвестиционному развитию ОАО «УК «ОДК»
7 Леликов Дмитрий Юрьевич Первый заместитель генерального директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
8 Осин Павел Михайлович Заместитель генерального директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» по правовым и корпоративным вопросам
9 Попов Сергей Владимирович Управляющий директор ОАО «СТАР»
1. Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Жильцова Наталья Анатольевна, Главный специалист отдела бюджетирования и отчетности департамента финансово-экономического мониторинга и анализа ОАО «УК «ОДК».
2. Завилов Илья Михайлович, Главный специалист отдела корпоративного управления департамента корпоративного финансирования и управления активами ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
3. Сати-Аджиева Элина Межидовна, Начальник отдела бюджетирования департамента корпоративного финансирования и управления активами ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
4. Усеинова Лариса Николаевна, Начальник планово-экономического отдела ОАО «СТАР».
5. Чеснокова Елена Викторовна, Начальник отдела бюджетирования и отчетности департамента финансово-экономического мониторинга и анализа ОАО «УК «ОДК».
2. Утвердить аудитором Общества –
ООО «Научно – технический центр аудита предприятий ВПК».
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № ГОСА-2012 от «29» мая 2012года.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ОАО «СТАР» С.В. Попов
(подпись)
3.2. Дата «30» мая 2012г. М.П.