об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Белоярскгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Белоярскгаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 628162 Тюменская область, г.Белоярский, переулок Северный, д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1028601521882
1.5. ИНН эмитента: 8611000859
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33180-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: disclosure.skrin.ru/disclosure/8611000859
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания Совета директоров – 28 мая 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 28 мая 2012г. №10/11
2.3. Советом директоров ОАО "Белоярскгаз" приняты следующие решения:
1.1 Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год удовлетворительными.
1.2 Признать исполнение Обществом бюджета доходов и расходов за 2011 год удовлетворительным.
2. Признать работу Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 2011 год удовлетворительной.
3. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества.
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
4.1 Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2011 года, в размере 840 000 руб. следующим образом:
- на выплату дивидендов по акциям – 167 970 руб.;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 672 030 руб.
4.2 Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 66 руб.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2011 год по обыкновенным и привилегированным акциям - в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей – 35 тыс. руб., в том числе:
- Председателю Совета директоров – 10 тыс. руб.;
- членам Совета директоров – 15 тыс. руб.. (3 человека по 5 тыс. руб.);
- Председателю ревизионной комиссии – 5 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – 5 тыс. руб.. (2 человека по 2,5 тыс. руб.).
Члену совета директоров принявшему участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности вознаграждение не выплачивать.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.
6. 6.1 Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
6.2 Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 28.06.2012;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Тюменская область, г. Белоярский, пер. Северный, д. 3;
- время начала годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут.
6.3 Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 28.05.2012.
6.4 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
6.5 Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или иным способом, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой.
6.6 Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества; проекты решений общего собрания акционеров; предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.
6.7 Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: Тюменская область, г. Белоярский, пер. Северный, д. 3, по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., тел. (34670) 2-66-01.
6.8 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.1 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2012
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2012, №10/11
Дата подписания протокола:28.05.2012
В заседании совета директоров приняли участие 4 члена совета директоров из 5. Кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: за -4 голоса, против - нет, воздержался - нет.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Волков Александр Александрович
3.2. Дата подписи: 28.05.2012 г. М.П.