Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Читать на сайте 1prime.ru

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Российская топливная компания" - Ростоппром

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ростоппром"

1.3. Место нахождения эмитента: 107996, Россия, г. Москва, ул. Садовая – Черногрязская, д. 8 стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027700112340

1.5. ИНН эмитента: 7701026000

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01351-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rostopprom.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения собрания акционеров: собрание.

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2012 года в 14.00 час. по адресу: г. Москва, ул. Садовая – Черногрязская, д. 8, стр. 1

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13:30

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29.05.2012г.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества;

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

8. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому можно с ней ознакомиться: г. Москва, ул. Садовая – Черногрязская, д. 8, стр. 1, (каб. 505) с 7 июня 2012 г. в рабочее время с 10 до 18 часов.

3. Подпись:

3.1. ВрИО Генерального директора ______________ Неснов Валерий Николаевич

3.2. Дата подписи: 30.05.2012 г. М.П.

Обсудить
Рекомендуем