о проведении заседания совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Гостиница «Приморская»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гостиница «Приморская»
1.3. Место нахождения эмитента 354000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Соколова, 1
1.4. ОГРН эмитента 1022302933069
1.5. ИНН эмитента 2320033376
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30163-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 28 мая 2012 г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров - 29 мая 2012 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Гостиница «Приморская».
2. Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Гостиница «Приморская».
3. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Гостиница «Приморская».
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Гостиница «Приморская»
5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Гостиница «Приморская».
6. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Гостиница «Приморская» по итогам 2011 финансового года.
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Гостиница «Приморская» по порядку распределения прибыли и убытков ОАО «Гостиница «Приморская» по итогам 2011 финансового года.
8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Гостиница «Приморская» по выплате (объявлении) дивидендов за 2011 финансовый год.
9. Об аудиторской организации, предлагаемой для утверждения аудитором ОАО «Гостиница «Приморская».
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Гостиница «Приморская».
11. Об утверждении текста уведомления (сообщения) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Гостиница «Приморская».
12. Об определении и утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Гостиница «Приморская».
13. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Гостиница «Приморская».
14. Об утверждении порядка предоставления акционерам информации (материалов) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Гостиница «Приморская».
15. Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров ОАО «Гостиница Приморская»
16. Об утверждении рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО «Гостиница «Приморская»
17. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Гостиница «Приморская» по досрочному прекращению полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Гостиница «Приморская» управляющей компании ЗАО УК «Сток-Вейв».
18. О рекомендациях годовому общему собрания акционеров ОАО «Гостиница «Приморская» по передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Гостиница «Приморская» управляющей организации.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате дивидендов по акциям эмитента – 29 мая 2012 г.;
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента;
2.5. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год;
2.6. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные именные.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Управляющей А.Н. Карцев
организации – ЗАО УК «Сток-Вейв» (подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.