Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Завод ГРАЗ".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО " Завод ГРАЗ".
1.3. Место нахождения эмитента 442770 Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Кирпичная,58.
1.4. ОГРН эмитента 1035800900816.
1.5. ИНН эмитента 5809036360.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02476-E.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации htpp://www.graz.ru.
2. Содержание сообщения
1.Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров.
2.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес: 30 июня 2012 года в 11часов 00 минут по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Деловая, д.5, 2 этаж, конференц-зал.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут.
4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2012 года.
5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества;
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках Общества;
4. Выплата дивидендов по итогам 2011 года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ЗАВОД ГРАЗ».
7. Утверждение аудитора ОАО «ЗАВОД ГРАЗ».
8. Продление договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании ООО УК «Коммаш-ГрАЗ», (адрес: 603093, Н.Новгород, ул. Деловая, 5,оф. 62, ИНН 5260307385, КПП 526001001, ОГРН 1115260012735) на условиях, определенных договором, утвержденным протоколом ВОСА от 31.08.2011 г. на период с 01 сентября 2012 года по 31 августа 2013 года.
6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Участники могут ознакомиться с информацией (материалами) в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов по адресу: : г.Нижний Новгород, ул. Деловая, д.5, приемная в период с 30 мая 2012 года по 30 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров И.Ю. Ткаченко
30 мая 2012 года