о проведении заседания совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Центральный Универмаг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦУМ»
1.3. Место нахождения эмитента 354000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Горького, 53
1.4. ОГРН эмитента 1022302932673
1.5. ИНН эмитента 2320005548
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30850-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 28 мая 2012 г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров – 29 мая 2012 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Центральный Универмаг».
2. Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Центральный Универмаг».
3. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Центральный Универмаг».
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Центральный Универмаг»
5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Центральный Универмаг».
6. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Центральный Универмаг» по итогам 2011 финансового года.
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Центральный Универмаг» по порядку распределения прибыли и убытков ОАО «Центральный Универмаг» по итогам 2011 финансового года.
8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Центральный Универмаг» по выплате (объявлении) дивидендов за 2011 финансовый год.
9. Об аудиторской организации, предлагаемой для утверждения аудитором ОАО «Центральный Универмаг».
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Центральный Универмаг».
11. Об утверждении текста уведомления (сообщения) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Центральный Универмаг».
12. Об определении и утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Центральный Универмаг».
13. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Центральный Универмаг».
14. Об утверждении порядка предоставления акционерам информации (материалов) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Центральный Универмаг».
15. Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров ОАО «Центральный Уни-
вермаг».
16. Об утверждении рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО «Центральный Универ-
маг».
17. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию ОАО «Центральный Универмаг».
18. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Центральный Универмаг» по досрочному прекращению полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Центральный Универмаг» управляющей компании ЗАО УК «Сток-Вейв».
19. О рекомендациях годовому общему собрания акционеров ОАО «Центральный Универмаг» по
передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Центральный Универмаг» управляющей организации.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате дивидендов по акциям эмитента – 29 мая 2012 г.;
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента;
2.5. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год;
2.6. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: привилегированные именные.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Управляющей А.Н. Карцев
организации – ЗАО УК «Сток-Вейв» (подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.