Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Моринформсистема-Агат-КИП»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Моринсис-Агат-КИП»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 390023, город Рязань, проезд Яблочкова, дом 5а.
1.4. ОГРН эмитента: 1106230003538
1.5. ИНН эмитента: 6230072226
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: WWW/disclosure.interfax.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров Общества, начала регистрации участников: 22 июня 2012 г., по адресу: Российская Федерация, г. Рязань, пр. Яблочкова, д.5, ОАО «Моринсис-Агат-КИП», в 11часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров 8 часов 30 минут.
2.2.Повестка дня Общего собрания акционеров ОАО «Моринсис-Агат-КИП»:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
10. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2.3.Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, г. Рязань, пр. Яблочкова, д.5, ОАО «Моринсис-Агат-КИП» за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества следующую информацию:
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, годовой отчет общества, рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
2.4. На основании протокола заседания Совета директоров №4/12 от 26.04.2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Румянцев Сергей Васильевич