об отдельных решениях, принятых советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Центральный Универмаг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦУМ»
1.3. Место нахождения эмитента 354000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Горького, 53
1.4. ОГРН эмитента 1022302932673
1.5. ИНН эмитента 2320005548
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30850-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Центральный Универмаг»: 100 %;
- О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Центральный Универмаг» по выплате (объявлении) дивидендов за 2011 финансовый год, и порядка их выплаты: 100%;
- Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Центральный Универмаг» а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров: 100 %.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
- Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Центральный Универмаг» члена совета директоров Никитина В.Ю.
- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Центральный Универмаг» выплатить годовой дивиденд по привилегированным именным акциям Общества по итогам 2011 финансового года в размере 3 (Трех) рублей на одну привилегированную именную акцию Общества, дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества за 2011 финансовый год не выплачивать.
Дивиденды по привилегированным именным акциям выплатить в течение 60 (шестидесяти) дней с момента принятия решения на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом 22 июня 2012 года. Форма выплаты дивидендов- денежная. Порядок выплаты дивидендов: юридическим лицам- в безналичном порядке на указанные ими банковские счета, физическим лицам- наличными денежными средствами в кассе Общества.
- Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Центральный Универмаг», включающую следующие вопросы:
1. Об избрании членов Счетной комиссии ОАО «Центральный Универмаг».
2. Об утверждении годового отчета ОАО «Центральный Универмаг» по итогам 2011 финансового года.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Центральный Универмаг», по итогам 2011 финансового года.
4. О распределении прибыли и убытков ОАО «Центральный Универмаг» по результатам 2011 финансового года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «Центральный Универмаг» за 2011 финансовый год.
6. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Центральный Универмаг».
7. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Центральный Универмаг».
8. Об избрании ревизора ОАО «Центральный Универмаг».
9. Об утверждении аудитора ОАО «Центральный Универмаг».
10. О внесении изменений в устав ОАО «Центральный Универмаг».
11. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Центральный Универмаг» управляющей организации ЗАО УК «Сток-Вейв».
12. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Центральный Универмаг» управляющей организации.
- Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Центральный Универмаг» 22 июня 2012 г. в 10 час. 00 мин.
- Форма проведения – собрание - совместное присутствие акционеров.
- Место проведения собрания – г. Сочи, ул. Соколова, д.1, конференц-зал гостиницы «Приморская».
- Определить 29 мая 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Центральный Универмаг».
- Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Центральный Универмаг»: ознакомление с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Центральный Универмаг» осуществляется с 01 июня 2012 года по адресу: г. Сочи, ул. Горького, д.53, приемная Генерального директора, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2012 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2012 г., без номера.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Управляющей А.Н. Карцев
организации – ЗАО УК «Сток-Вейв» (подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.