Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего;
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева» (Русойл)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Славнефть – ЯНПЗ им. Менделеева» (Русойл)
1.3. Место нахождения эмитента 152321, РФ, Ярославская обл., Тутаевский р-н, п. Константиновский
1.4. ОГРН эмитента 1027601271103
1.5. ИНН эмитента 7611002100
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00428-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.slavneft.ru/information/mendel_factmes.php
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: кворум имеется (в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров Общества из 5); результаты голосования: «за» - 5; «против»- нет; «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
• Приостановить полномочия Генерального директора Общества Усталова А.В. 28 мая 2012 года до даты прекращения его полномочий в установленном законом порядке.
• Назначить Литовченко Сергея Анатольевича – временно исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Славнефть-ЯНПЗ им.Менделеева» (Русойл) сроком с 29 мая 2012 года до даты избрания внеочередным собранием акционеров Генерального директора Общества.
• Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 06 июля 2012 года.
• Общее собрание акционеров провести в форме заочного голосования.
• Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 06.07.2012.
• Установить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 152321, Ярославская область, Тутаевский район, п.Константиновский, ОАО «Славнефть-ЯНПЗ им.Менделеева» (Русойл).
• Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составить по состоянию на 01.06.2012.
• Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
• О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Славнефть-ЯНПЗ им.Менделеева» (Русойл) Усталова А.В. и расторжении трудового договора от 17.11.2011г., заключенного с ним, в соответствии с п.2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.
• О внесении изменений в Устав Общества.
• Об избрании Генерального директора Общества.
• Утвердить текст сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
• Установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного собрания акционеров и направления бюллетеней для голосования:
- опубликовать сообщение о проведении собрания акционеров в областной газете «Северный край» в срок до 16.06.2012г. включительно.
- дополнительно направить акционерам-владельцам более 1% голосующих акций Общества сообщение о проведении собрания акционеров в срок до 06.06.2012г. включительно.
- направить акционерам заказными письмами или вручить под роспись сообщение о собрании акционеров и бюллетени для голосования в срок до 16.06.2012г. включительно.
• Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров:
- выписка из решения Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- проект изменений в Устав Общества;
- сведения о кандидате для избрания на должность Генерального директора Общества, включая информацию о письменном согласии кандидата на избрание;
- проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
• Установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров:
Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня собрания акционеров в рабочие дни, начиная с 15.06.2012г., в отделе по работе с акционерами Общества по адресу: Ярославская область, Тутаевский район, п.Константиновский, ОАО «Славнефть-ЯНПЗ им.Менделеева» (Русойл).
• Установить для акционеров-владельцев более 2% голосующих акций Общества срок для внесения предложений с кандидатурой на должность Генерального директора Общества – до 05.06.2012.
• Провести следующее заседание Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов подготовки и проведения внеочередного собрания акционеров и по рассмотрению предложений акционеров с кандидатурами на должность Генерального директора Общества – 06.06.2012.
2.3. Сведения о лице, временно исполняющем обязанности единоличного исполнительного органа эмитента, назначенного на соответствующую должность:
• фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Литовченко Сергей Анатольевич.
• доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2012г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2012г., протокол № 14.
3. Подпись
3.1. ВРИО Генерального директора ______________ С.А.Литовченко
(подпись)
3.2. Дата «30» мая 2012 г. М.П.