о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Транспортная компания «Ростов-Авто»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТК «Ростов-Авто»
1.3. Место нахождения эмитента 344068, г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 45
1.4. ОГРН эмитента 1116193004256
1.5. ИНН эмитента 6161061950
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом _______
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://rnd-auto.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения собрания: в форме принятия решений по всем вопросам повестки дня конкурсным управляющим ООО «Транспортная компания «Ростов-Авто» - единственным акционером Общества.
2.3.Время открытия годового общего собрания акционеров ОАО «ТК «Ростов-Авто» - годовое общее годовое собрание акционеров состоится 29 июня 2012 года в 10 часов 00 минут
по адресу: 344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, д. 45.
2.4.Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ТК «Ростов-Авто»- 9 часов 30 минут;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 30 мая 2012г.
2.6. Порядок сообщения акционеру о проведении 29 июня 2012 года годового общего собрания акционеров ОАО «ТК «Ростов-Авто» - путем вручения сообщения под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «ТК «Ростов-Авто», «ТК «Ростов-Авто», за 2011 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ТК «Ростов-Авто».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ТК «Ростов-Авто».
4. Утверждение аудитора ОАО «ТК «Ростов-Авто».
2.8. Перечень информации (материалов), предоставляемых акционеру при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ТК «Ростов-Авто», и порядок ее предоставления:
- сведения о кандидатах в органы управления ОАО «ТК «Ростов-Авто», (Совет директоров и Ревизионную комиссию), сведения о кандидате на аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «ТК «Ростов-Авто»;
- годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках ОАО «ТК «Ростов-Авто» за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества за 2011 год;
- аудиторское заключение по итогам деятельности Общества за 2011 год.
2.9. С информацией и материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться: по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 45, в рабочие дни с 10-00 до 16-00, кроме субботы и воскресенья с 30 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.Г. Скрипилев
ОАО «ТК «Ростов-Авто» (подпись)
3.2. Дата “ 30 ” мая 20 12 г. М.П.