«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волгоградэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгоградэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 14
1.4. ОГРН эмитента 1053444090028
1.5. ИНН эмитента 3445071523
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65103-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.energosale34.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28.05.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.05.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год.
2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.
4: О рассмотрении кандидатуры аудитора.
5: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора А.П. Машенцев
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” мая 20 12 г. М.П.