1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество «Тверьагроснабкомплект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТАСК»
1.3. Место нахождения эмитента 170027 г. Тверь, ул. Бригадная, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1026900520393
1.5. ИНН эмитента 6904006416
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01016-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.task.online.tver.ru
2. Содержание сообщения
29 мая 2012 года проведено заседание Совета директоров ОАО «Тверьагроснабкомплект» (протокол заседания от 29.05.2012г. № 7), на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Тверьагроснабкомплект» и утверждены следующие вопросы:
Форма проведения годового общего собрания акционеров – в форме совместного присутствия (в форме собрания).
Дата проведения – 22 июня 2012 года.
Место проведения – административное здание ОАО «ТАСК» (г. Тверь, Волоколамское шоссе, дом 47-а).
Время проведения – 14.00 часов.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров – 13.00 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 01 июня 2012 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), с учетом заключений ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества.
4. Распределение прибыли Общества за 2011 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8.Утверждение количественного состава (3 человека) и срока полномочий счетной комиссии Общества (пять лет). Избрание счетной комиссии Общества.
Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров: Гухман С.В., Иванушкин В. Ю., Курова О.И., Ражев А.В., Разинькова О. П.
Список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию: Круглова Н. А., Смирнова Л. Б., Грачева И. В.
Предложение по аудитору Общества – ООО Аудиторская фирма «Атлант-Аудит».
Список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию: Ковалева В.Б., Рябуха Н.Н., Собко Г.В.
Форму и текст бюллетеня для голосования.
Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров - опубликование информации в газете «Тверская жизнь» 01 июня 2012 года.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1. Годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год.
3. Заключения аудитора и ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества.
5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли за 2011 год и решение Совета директоров о невыплате дивидендов за 2011 год в связи со значительным размером непокрытого убытка прошлых лет.
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии, члены счетной комиссии Общества.
7. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров может ознакомиться любое лицо, имеющее право на участие в годовом общем собрании акционеров, начиная с 01 июня 2012 года в администрации Общества по адресу: г. Тверь, Волоколамское шоссе, д.47а в течение рабочего дня с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, кроме субботы, воскресенья и нерабочего праздничного дня.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Тверьагроснабкомплект»
В.Ю. Иванушкин
(подпись)
3.2. Дата « 30 » мая 20 12 г. М. П.