Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Читать на сайте 1prime.ru

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СПМБМ «Малахит»

1.3. Место нахождения эмитента 196135, г.Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д.18

1.4. ОГРН эмитента 1087847000020

1.5. ИНН эмитента 7810537540

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04715-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.malachite-spb.ru

2. Содержание сообщения

Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», место нахождения Общества: 196135, Санкт-Петербург, улица Фрунзе, дом 18, уведомляет вас о проведении годового общего собрания акционеров.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7) Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества

8) Утверждение аудитора Общества.

9) Одобрение сделок между ОАО «СПМБМ «Малахит» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание – совместное присутствие акционеров без предварительной рассылки бюллетеней.

Дата, место и время проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012 года, 11 часов 00 минут, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д.18.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2012 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 июня 2012 года, 10 часов 00 минут

Акционеры имеют право ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания по следующему адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д.18, каб. 638, в срок с 08 июня 2012 г. по 29 июня 2011 г. в рабочие дни с 9.00 до 15.00 часов.

Телефон для справок: (812) 378-69-79. Контактное лицо: Бабич Марина Валентиновна

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «СПМБМ «Малахит» В.Ю. Дорофеев

3.2. Дата “30” 05 2012г.

Обсудить
Рекомендуем