Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Газпром космические системы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Газпром космические системы"
1.3. Место нахождения эмитента: 141070, Российская Федерация, Московская область, г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 18Б
1.4. ОГРН эмитента: 1025002045177
1.5. ИНН эмитента: 5018035691
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03851-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.gazprom-spacesystems.ru
2. Содержание сообщения
О созыве годового Общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 мая 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол составлен 28 мая 2012 года № 33.
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром космические системы» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Определить:
Дату и время проведения годового Общего собрания акционеров: 28 июня 2012 года с 14 час. 00 мин.
Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, комната 813.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: c 13 час. 30 мин. 28 июня 2012 года.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 01 июня 2012 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром космические системы»:
1) О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром космические системы»;
2) О счетной комиссии годового Общего собрания акционеров Общества;
3) Об утверждении Годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «Газпром космические системы» за 2011 год;
4) О распределении прибыли (убытков) ОАО «Газпром космические системы» по результатам 2011 года;
5) Об утверждении аудитора Общества на 2012 год;
6) Об утверждении размеров выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газпром космические системы» вознаграждений за исполнение ими своих обязанностей в 2011 году;
7) Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
8) Об избрании членов Совета директоров Общества;
9) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров;
Годовой отчет Общества за 2011 год;
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Газпром космические системы» за 2011 год в следующем составе:
аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Газпром космические системы» за 2011 год;
бухгалтерский баланс;
отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков);
отчет об изменениях капитала;
отчет о движении денежных средств;
приложение к бухгалтерскому балансу;
пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности;
заключение Ревизионной комиссии по финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОАО «Газпром космические системы» за 2011 год и достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества.
Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) ОАО «Газпром космические системы» по результатам 2011 года;
Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газпром космические системы» вознаграждений за исполнение ими своих обязанностей в 2011 году;
Аналитическая справка о выборе кандидатуры аудитора на 2012 год и предполагаемой стоимости аудиторских услуг;
Список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества, в том числе сведения о наличии или отсутствии их согласия;
Список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, в том числе сведения о наличии или отсутствии их согласия;
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром космические системы»;
Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром космические системы»;
Обоснование необходимости принятия предлагаемых решений.
Информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, за 20 дней до даты его проведения в помещении ОАО «Газпром космические системы» (141070, Российская Федерация, Московская область, г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, дом 18Б).
6. Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром космические системы» и поручить Генеральному директору ОАО «Газпром космические системы» Д.Н. Севастьянову направить Сообщение акционерам Общества в письменной форме способом, указанным в пункте 18.4 Устава ОАО «Газпром космические системы», а также опубликовать его на сайте Общества, не позднее 01 июня 2012 года.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Газпром космические системы».
8. Утвердить Председателем годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром космические системы» Председателя Совета директоров Общества О.П. Павлову.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров, функции Председателя Общего собрания акционеров, в соответствии с пунктом 18.8 Устава ОАО «Газпром космические системы», выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества. При отсутствии членов Совета директоров председательствующий на собрании избирается Общим собранием акционеров.
Утвердить секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром космические системы» секретаря Совета директоров Общества Л.Е. Белова.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по административно-правовой работе, действующий на основании доверенности № ДС-09/310/8821 от 30 декабря 2011г. В.Н. Панасов
3.2. Дата: 29.05.2012