1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций – наименование) Открытое акционерное общество «Карелия ДСП»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Карелия ДСП»
1.3. Место нахождения эмитента 186323, Республика Карелия, Медвежьегорский район, п. Пиндуши, ул. Канифольная
1.4. ОГРН эмитента 1021001010150
1.5. ИНН эмитента 1013100692
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01330-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http//www.rdc-karelia.ru/services/45756867867
2. Содержание сообщения
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Собрание состоится 29 июня 2012 г. с 11 час. 00 мин.
Место проведения годового общего собрания акционеров: 186323, Республика Карелия, Медвежьегорский район, п. Пиндуши, ул. Канифольная, помещение исполнительного органа Общества.
Время проведения собрания: с 11 час. 00 мин.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 186323, Республика Карелия, Медвежьегорский район, п. Пиндуши, ул. Канифольная.
Время регистрации участников собрания: с 10 час. 00 мин до начала подсчета голосов после рассмотрения вопросов повестки дня.
Место регистрации участников собрания: 186323, Республика Карелия, Медвежьегорский район, п. Пиндуши, ул. Канифольная, помещение исполнительного органа Общества.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров (до 27 июня 2012 года), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров: 25 мая 2012 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Карелия ДСП» за 2011 год.
2. Утверждение распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков ОАО «Карелия ДСП» по результатам финансового 2011 года.
3. Избрание Совета директоров ОАО «Карелия ДСП».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Карелия ДСП».
5. Выборы счетной комиссии ОАО «Карелия ДСП».
6. Утверждение аудитора ОАО «Карелия ДСП».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 05 июня 2012 года в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 186323, Республика Карелия, Медвежьегорский район, п. Пиндуши, ул. Канифольная, с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, тел. (81434) 50202.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Б. Кочетков
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.