о существенном факте «Решения, принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента"
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента(для некоммерческой организации – наименование):
Открытое акционерное общество «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС-Псков».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС-Псков».
1.3. Место нахождения эмитента: 180014, г. Псков, ул. Новгородская , 5.
1.4. ОГРН эмитента: 1026000953538
1.5. ИНН эмитента: 6027018944
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01487-Д.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ub-pskov.ru/
2. Содержание сообщения:
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица(далее- ОГРН) одного участника(лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Общество с ограниченной ответственностью «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС», Российская Федерация, 394033, г. Воронеж, ул. Витрука , д. 4, ИНН 3661048688, ОГРН 1093668052873.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником(лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
2.2.1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год;
2.2.2.Дивиденды за 2011 год единственному акционеру Общества не выплачивать ввиду отсутствия прибыли у Общества;
2.2.3. Не избирать Счетную комиссию ОАО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС – Псков»;
2.2.4. Избрать членами Совета Директоров Общества следующих кандидатов:
Татьяна Глушкова
Элизабет Флюрье
Дэмиан Юджин МакДермотт
Йан Маккартни
Дэвид Лоулор;
2.2.5.Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем составе:
Кирсанов Дмитрий Евгеньевич - финансовый контролер ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС»;
Беленкова Наталья Викторовна - главный бухгалтер по международным стандартам финансовой отчетности
ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС»;
Ямчинова Маргарита Юрьевна - начальник финансового отдела цепи поставок ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС».
2.2.6. Утвердить аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АНИКОН». Оплату услуг установить в размере 200 000 (Двухсот тысяч) рублей;
2.3.Дата единоличного принятия решения одним участником(лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 29 мая 2012 года
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Решение ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС» - единственного акционера ОАО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС- Псков» б/н от 29 мая 2012 года.
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор В.М.Садовой
3.2. Дата: 30 мая 2012 года