Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать на сайте 1prime.ru

о существенном факте «Решения, принятые советом директоров акционерного общества"

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента(для некоммерческой организации – наименование):

Открытое акционерное общество «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС-Псков».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС-Псков».

1.3. Место нахождения эмитента: 180014, г. Псков, ул. Новгородская , 5.

1.4. ОГРН эмитента: 1026000953538

1.5. ИНН эмитента: 6027018944

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01487-Д.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ub-pskov.ru/

2. Содержание сообщения:

2.1. Состав Совета директоров ОАО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС- Псков» 5 человек. В голосовании участвовали – 4 человека. Требования по кворуму выполнены. Решение принято единогласно.

2.2.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 мая 2012 года

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 мая 2012 года

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества

2.4.1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС- Псков» за 2011 год и предоставить их на утверждение единственному акционеру Общества;

2.4.2.Рекомендовать единственному акционеру Общества не выплачивать дивиденды ОАО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС - Псков» за 2011 год ввиду отсутствия прибыли;

2.4.3.Рекомендовать единственному акционеру Общества не избирать Счетную комиссию ОАО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС – Псков;

2.4.4.Рекомендовать единственному акционеру Общества в соответствии с Уставом Общества избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС - Псков» в количестве трех человек в следующем составе:

1. Кирсанов Дмитрий Евгеньевич - финансовый контролер ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС»;

2. Беленкова Наталья Викторовна - главный бухгалтер по международным стандартам финансовой отчетности

ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС»;

3. Ямчинова Маргарита Юрьевна - начальник финансового отдела цепи поставок ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС».

2.4.5.Рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить аудитором ОАО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС - Псков» на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «АНИКОН» и установить оплату его услуг в размере 200 000 (Двухсот тысяч) рублей;

2.4.6.Рекомендовать единственному акционеру Общества избрать Совет директоров ОАО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС - Псков» в следующем составе:

- Дэвид Лоулор

- Дэмиан Юджин МакДермотт

- Йан Маккартни

- Элизабет Флюрье

- Татьяна Глушкова.

3. Подпись.

3.1. Генеральный директор В.М.Садовой

3.2. Дата: 30 мая 2012 года

Обсудить
Рекомендуем