о существенном факте «Решения, принятые советом директоров акционерного общества"
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента(для некоммерческой организации – наименование):
Открытое акционерное общество «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС-Псков».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС-Псков».
1.3. Место нахождения эмитента: 180014, г. Псков, ул. Новгородская , 5.
1.4. ОГРН эмитента: 1026000953538
1.5. ИНН эмитента: 6027018944
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01487-Д.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ub-pskov.ru/
2. Содержание сообщения:
2.1. Состав Совета директоров ОАО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС- Псков» 5 человек. В голосовании участвовали – 4 человека. Требования по кворуму выполнены. Решение принято единогласно.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 мая 2012 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 мая 2012 года
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества
2.4.1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС- Псков» за 2011 год и предоставить их на утверждение единственному акционеру Общества;
2.4.2.Рекомендовать единственному акционеру Общества не выплачивать дивиденды ОАО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС - Псков» за 2011 год ввиду отсутствия прибыли;
2.4.3.Рекомендовать единственному акционеру Общества не избирать Счетную комиссию ОАО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС – Псков;
2.4.4.Рекомендовать единственному акционеру Общества в соответствии с Уставом Общества избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС - Псков» в количестве трех человек в следующем составе:
1. Кирсанов Дмитрий Евгеньевич - финансовый контролер ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС»;
2. Беленкова Наталья Викторовна - главный бухгалтер по международным стандартам финансовой отчетности
ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС»;
3. Ямчинова Маргарита Юрьевна - начальник финансового отдела цепи поставок ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС».
2.4.5.Рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить аудитором ОАО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС - Псков» на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «АНИКОН» и установить оплату его услуг в размере 200 000 (Двухсот тысяч) рублей;
2.4.6.Рекомендовать единственному акционеру Общества избрать Совет директоров ОАО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС - Псков» в следующем составе:
- Дэвид Лоулор
- Дэмиан Юджин МакДермотт
- Йан Маккартни
- Элизабет Флюрье
- Татьяна Глушкова.
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор В.М.Садовой
3.2. Дата: 30 мая 2012 года