«Об отдельных решениях, принятых советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Витабанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Витабанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 195220, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, корп. 4, литер. В
1.4. ОГРН эмитента: 1027800000183
1.5. ИНН эмитента: 7831000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00356В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vitabank.spb.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовало 7 из 7 членов совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по первому вопросу: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Бахов А.Е. и Бойчевский А.Ю. участие в голосовании не принимали. Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Бахов А.Е. и Бойчевский А.Ю. участие в голосовании не принимали. Решение принято. Результаты голосования по третьему вопросу: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Решили:
По первому вопросу
2.2.1.1 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров, а именно: заключение дополнительного соглашения к кредитному договору.
2.2.1.2 Не раскрывать информацию в виде сведений об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем.
2.2.2. Решили:
По второму вопросу
2.2.2.1 Одобрить сделку, в совершении которой, в соответствии со ст. 81, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «Витабанк» в виде заключения договора залога имущества.
2.2.2.2 Не раскрывать информацию в виде сведений об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем.
2.2.3. Решили:
По третьему вопросу
2.2.3.1 Утвердить «План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ОАО «Витабанк» при возникновении непредвиденного дефицита ликвидности».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2012 года, протокол № 19.
3. Подписи
3.1. Председатель Правления
ОАО «Витабанк» __________________ А.Е. Бахов
3.2. Дата: «29» мая 2012 г.