«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Витабанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Витабанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 195220, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, корп. 4, литер. В
1.4. ОГРН эмитента: 1027800000183
1.5. ИНН эмитента: 7831000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00356В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vitabank.spb.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 29 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1 Об одобрении сделки, в совершении которой в соответствии со ст. 81, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Витабанк».
2.3.2 Об одобрении сделки, в совершении которой в соответствии со ст. 81, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Витабанк».
2.3.3 Об утверждении «Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ОАО «Витабанк» при возникновении непредвиденного дефицита ликвидности».
3. Подписи
3.1. Председатель Правления
ОАО «Витабанк» __________________ А.Е. Бахов
3.2. Дата: «29» мая 2012 г.