Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П.Крылова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВНИИнефть"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Москва, Дмитровский проезд, д.10
1.4. ОГРН эмитента: 1027700189857
1.5. ИНН эмитента: 7713080756
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02674-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vniineft.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 28 мая 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества: 29 мая 2012 г., Протокол № 163.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1.1. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО "ВНИИнефть" за 2011 год.
1.2. Принять к сведению данные бухгалтерского баланса ОАО "ВНИИнефть" за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить:
2.1. Распределение чистой прибыли ОАО "ВНИИнефть" по итогам деятельности за 2011 год в размере 38 771,0 тыс. руб. следующим образом:
Чистая прибыль к распределению 38 771,0 тыс. руб.
Дивиденды по привилегированным акциям 3 877,1 тыс. руб.
Дивиденды по обыкновенным акциям 0
Выплаты членам Совета директоров 1 400,0 тыс. руб.
Остаток прибыли на инвестиционную деятельность 33 493,9 тыс. руб.
2.2. Следующий размер и порядок выплаты годовых дивидендов по акциям:
Размер дивидендов за 2011 год на одну привилегированную акцию - 292,81 руб.
Размер дивидендов за 2011 год на одну обыкновенную акцию - 0 руб.
Срок выплаты дивидендов до 26 августа 2012 г.
Форму выплаты дивидендов: наличными деньгами или по письменному заявлению акционера перечислением на лицевой счет.
3.1. Провести Годовое общее собрание акционеров ОАО "ВНИИнефть".
3.2. Определить:
3.2.1. Форму проведения годового общего собрания акционеров - очная форма (совместное присутствие).
3.2.2. Дату, время и место проведения Общего собрания акционеров - 27 июня 2012 года в 11 ч. 00 мин., г. Москва, Дмитровский проезд, д. 10. Время начала регистрации 10 ч. 00 мин.
3.2.3. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - 28 мая 2012 г.
3.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета ОАО "ВНИИнефть" за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2. Об утверждении распределения чистой прибыли по результатам деятельности ОАО "ВНИИнефть" в 2011 году.
3. О размерах, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам деятельности ОАО "ВНИИнефть" в 2011 году.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО "ВНИИнефть".
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ВНИИнефть".
6. Об утверждении Аудитора ОАО "ВНИИнефть" для проведения обязательной аудиторской проверки в 2012 г.
7. О сделках с ОАО "РМНТК "Нефтеотдача", в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О сделках с ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО", в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О сделках с ООО "ЭКСПЛОН", в совершении которых имеется заинтересованность.
10. О сделках с ОАО "Зарубежнефть", в совершении которых имеется заинтересованность.
3.4. Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО "ВНИИнефть" о проведении Годового общего собрания акционеров - в срок до 07 июня 2012 года направить сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров каждому акционеру заказным письмом или вручить под роспись.
3.5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО "ВНИИнефть":
3.5.1. Годовой отчет ОАО "ВНИИнефть" по итогам 2011 года;
3.5.2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год;
3.5.3.Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности;
3.5.4.Рекомендации по распределению чистой прибыли Общества за 2011 год;
3.5.5. Рекомендации по выплате годовых дивидендов по итогам работы за 2011 год;
3.5.6.Список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО "ВНИИнефть";
3.5.7.Список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ОАО "ВНИИнефть";
3.5.8.Информация об Аудиторе ОАО "ВНИИнефть";
3.5.9.Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, подлежащих одобрению общим собранием акционеров;
3.5.10.Проект решений Годового общего собрания акционеров;
3.5.11.Бюллетень для голосования на Годовом общем собрании акционеров.
3.6. Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) к Годовому общему собранию акционеров:
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Дмитровский проезд, д. 10, комн. 337, с 07 июня 2012 г. по 26 июня 2012 г. в рабочие дни с 10 по 16 часов.
3.7. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Д.Ю. Крянев
3.2. Дата: 30.05.2012