о члене совета директоров (наблюдательном совете) эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «Чепецкий механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЧМЗ
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, д.7
1.4. ОГРН эмитента: 1021801092158
1.5. ИНН эмитента: 1829008035
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30405-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.chmz.net
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
29 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров.
2. О проведении годового общего собрания акционеров.
3. О предоставлении поручительства.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: см. примечание.
2.5. Указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: см. примечание.
2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 финансовый год.
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: привилегированные именные бездокументарные акции.
2.8. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум набран (из семи членов Совета директоров в заседании Совета директоров приняли участие пять членов Совета директоров), заседание Совета директоров правомочно
результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по всем вопросам повестки дня голоса распределились следующим образом: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов.
2.9. Содержание соответствующих решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.9.1. Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Рождествина Андрея Валерьевича.
Голосование: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов.
2.9.2. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Голосование: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов.
2.9.3. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2011 год.
Голосование: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов.
2.9.4. Рекомендовать общему собранию акционеров:
2.9.4.1. Распределить прибыль по итогам работы Общества в 2011 году в сумме 853 476 тыс. руб.:
• на финансирование инвестиционной деятельности – 644 718 тыс. руб.
• на прирост оборотных средств – 192 264 тыс. руб.
• на выплату дивидендов – 16 493 760 руб., в том числе:
? по привилегированным именным бездокументарным акциям – 16 493 760 руб. или
45 рублей на одну акцию.
Голосование: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов.
2.9.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам работы Общества в 2011 году, составить по состоянию на 29.05.2012 г.
Голосование: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов.
2.10. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2012 г.
2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: по вопросам повестки дня совета директоров 29.05.2012 г. составлен Протокол Совета директоров № 148.
Примечание: В соответствии с данными системы ведения реестра владельцев именных ценных бумаг все 100 процентов голосующих акций ОАО «Чепецкий механический завод» принадлежат ОАО «ТВЭЛ», на основании п.3.ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах» (в действующей редакции) положения федерального закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.А. Котрехов
(подпись)
3.2. Дата “29” мая 2012 г. М.П.