«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rosneft.ru/Investors/information/.
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении прекращения полномочий и назначения единоличного исполнительного органа, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Ключевых обществ группы – ОАО «АНХК», ОАО «БНП», ОАО «НК «Роснефть» -Мурманскнефтепродукт», ООО «РН-Комсомольский НПЗ», ООО «РН-Бункер», ООО «РН-ВНП», ООО «РН-Информ».
2) О рассмотрении Политики Компании в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность № П3-11.03.01 П-01 версия 1.00 и Политики Компании в области противодействия корпоративному мошенничеству № П3-11.03.02 П-01 версия 1.00.
3) Об утверждении Положения о Совете по деловой этике ОАО «НК «Роснефть».
4) Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ОАО «НК «Роснефть».
5) О проведении мероприятий, связанных с реализацией Соглашения о стратегическом сотрудничестве с ООО «НГК «Итера».
6) Об изменении ОАО «НК «Роснефть» условий сделок с ОАО «Газпром нефть» на сумму, превышающую 500 млн. долл. США.
7) О принятии решения о совершении ОАО «НК «Роснефть» сделки на поставку нефти на экспорт по результатам тендерного отбора покупателей, проведенного 23.04.2012 г., которые влекут или могут повлечь возникновение у ОАО «НК «Роснефть» обязательств в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 500 млн. долларов США
8) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе на сумму, превышающую 500 млн. долл. США.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель директора
Департамента собственности и
корпоративного управления С.В. Грицкевич
(доверенность от 01.01.2012 г. № ЭХ-86/Д)
3.2. 29 мая 2012 года М.П.