1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Пансионат Лучезарный"
1.2. 1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Пансионат Лучезарный"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пансионат Лучезарный"
1.3. Место нахождения эмитента: 354208, г.Сочи, п.Лоо, ул. Лучезарная, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1032310485371
1.5. ИНН эмитента: 2318029534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33842-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.luchezarniy.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня заседания и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения Собрания: 30 июня 2012года
Место проведения Собрания: г.Москва, Берсеневская набережная,д.16, стр.5
Время проведения Собрания: начало собрания 14 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 00 минут по местному времени
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения Собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 4 июня 2012 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Предварительно утверждение годового отчета Общества по итогам за 2010 г.
2. Рекомендации по распределению прибыли и убытков. а также по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
3. Выдвижение кандидатов в члены Совета директоров Общества.
4. Выдвижение кандидатов в члены Ревизионной комиссии.
5. Утвердить результаты конкурса на право заключения договора об оказании аудиторских услуг ОАО "Пансионат Лучезарный".
6. Избрание Председателя Совета директоров Общества
7. Избрание Заместителя Председателя совета директоров Общества
8. Избрание Секретаря Совета директоров Общества
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С материалами повестки дня общего годового собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с 08 июня 2012 года по адресу: г.Москва, Берсеневская набережная, д.16, стр.5 приемная Негосударственного пенсионного фонда электроэнергетики с 10-00 до 16-00 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.О. Кочканян
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “30 ” мая 2012 г. М.П.