об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным производством"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИ "Элпа"
1.3. Место нахождения эмитента: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 10
1.4. ОГРН эмитента: 1027739098760
1.5. ИНН эмитента: 7735064772
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02540-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.elpapiezo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и вопросы повестки дня для голосования:
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Член Совета директоров ОАО «НИИ «Элпа» - Данько Андрей Вячеславович;
Член Совета директоров ОАО «НИИ «Элпа» - Ашурбейли Руслан Игоревич;
Член Совета директоров ОАО «НИИ «Элпа» - Абрамова Елена Александровна;
Член Совета директоров ОАО «НИИ «Элпа» - Нерсесов Сергей Суренович;
Член Совета директоров ОАО «НИИ «Элпа» - Бенда Владимир Григорьевич;
Член Совета директоров ОАО «НИИ «Элпа» - Сибирякова Наталья Олеговна.
Членом Совета директоров ОАО «НИИ «Элпа» Капустиным А.А. подписано письменное мнение по всем вопросам повестки дня.
Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НИИ «Элпа».
2. О корпоративном секретаре ОАО «НИИ «Элпа».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу Повестки дня слушали члена Совета директоров Данько А.В., который предложил избрать Председателем Совета директоров ОАО «НИИ «Элпа» Бенду Владимира Григорьевича.
Голосовали: «ЗА» - 7 (семь) голосов (с учетом письменного мнения);
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
Постановили:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «НИИ «Элпа» Бенду Владимира Григорьевича.
По второму вопросу Повестки дня слушали Данько А.В., который предложил:
- поручить Председателю Совета директоров ОАО «НИИ «Элпа» Бенде В.Г. представить к следующему заседанию Совета директоров кандидатуру корпоративного секретаря Совета директоров ОАО «НИИ «Элпа»;
- до назначения корпоративного секретаря ОАО «НИИ «Элпа» исполнение обязанностей корпоративного секретаря возложить на члена Совета директоров Сибирякову Н.О.
Голосовали: «ЗА» - 7 (семь) голосов (с учетом письменного мнения);
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
Постановили:
Поручить Председателю Совета директоров ОАО «НИИ «Элпа» Бенде В.Г. представить к следующему заседанию Совета директоров кандидатуру корпоративного секретаря Совета директоров ОАО «НИИ «Элпа».
До назначения корпоративного секретаря ОАО «НИИ «Элпа» исполнение обязанностей корпоративного секретаря возложить на члена Совета директоров Сибирякову Н.О.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров ОАО «НИИ «Элпа» от 29 мая 2012 года № 1.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Нерсесов Сергей Суренович
3.2. Дата подписи: 30.05.2012 г. М.П.