К Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте о проведении заседания
совета директоров акционерного общества и его повестке дня
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Радиоприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Радиоприбор”
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фаткуллина,2.
1.4. ОГРН эмитента 1021603465850
1.5. ИНН эмитента 1659034109
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56079-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: rp-kzn.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 25 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 31 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Распределение прибыли ОАО «Радиоприбор», в том числе выплата (объявление) дивидендов.
2. О рекомендациях общему собранию акционеров по утверждению Положения о Совете директоров ОАО «Радиоприбор» в новой редакции.
3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.М. Шабаев
3.2. Дата: 30.05.2012г. М.П.