«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о решениях, принятых советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «ВАМИН Татарстан»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВАМИН Татарстан»
1.3. Место нахождения эмитента РТ, г. Казань, ул. Лебедева, дом 4
1.4. ОГРН эмитента 1021603462506
1.5. ИНН эмитента 1659019767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55246-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vamin.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров Открытого акционерного общества «ВАМИН Татарстан»: 25 мая 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Открытого акционерного общества «ВАМИН Татарстан»: Протокол б/н от 29 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров Открытого акционерного общества «ВАМИН Татарстан»:
1. Избрание председателя заседания Совета директоров ОАО «ВАМИН Татарстан».
2. Ликвидация филиала ОАО «ВАМИН Татарстан».
3. Внесение изменений в Устав ОАО «ВАМИН Татарстан».
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров имеется.
1. Избрать председателем заседания Совета директоров Гумерова Раиса Калимулловича.
«за» 9 «против» нет «воздержался» нет
2.1. Ликвидировать филиал Открытого акционерного общества «ВАМИН Татарстан»- «Альметьевский молочный комбинат», расположенный по адресу: 423450, г. Альметьевск, ул. Фахретдина, 36а
«за» 9 «против» нет «воздержался» нет
2.2. Создать приемный пункт молока Филиала ОАО «ВАМИН Татарстан» - «Бугульминский молочный комбинат» по адресу: 423450, г. Альметьевск, ул. Фахретдина, 36 а.
«за» 9 «против» нет «воздержался» нет
3. Внести в Устав общества изменения, касающиеся ликвидации филиала ОАО «ВАМИН Татарстан» - «Альметьевский молочный комбинат», а именно из пункта 4.8. статьи 4 Устава общества исключить наименование ликвидируемого филиала:
«Альметьевский молочный комбинат» - 423450, г. Альметьевск, ул. Фахретдина, 36 а.
«за» 9 «против» нет «воздержался» нет
2.5. Формулировки решений, принятых советом директоров:
1. Избрать председателем заседания Совета директоров Гумерова Раиса Калимулловича.
2.1. Ликвидировать филиал Открытого акционерного общества «ВАМИН Татарстан»- «Альметьевский молочный комбинат», расположенный по адресу: 423450, г. Альметьевск, ул. Фахретдина, 36а
2.2. Создать приемный пункт молока Филиала ОАО «ВАМИН Татарстан» - «Бугульминский молочный комбинат» по адресу: 423450, г. Альметьевск, ул. Фахретдина, 36 а.
3. Внести в Устав общества изменения, касающиеся ликвидации филиала ОАО «ВАМИН Татарстан» - «Альметьевский молочный комбинат», а именно из пункта 4.8. статьи 4 Устава общества исключить наименование ликвидируемого филиала:
«Альметьевский молочный комбинат» - 423450, г. Альметьевск, ул. Фахретдина, 36 а.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.К. Гумеров
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.