о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «Лесбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 107031 г.Москва, Дмитровский пер., д.3, стр.4
1.4. ОГРН эмитента 1037739001079
1.5. ИНН эмитента 7702018971
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01598-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http//www.lesbank.ru/basic_fact/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 21 июня 2012 года, г. Москва, Дмитровский пер., д.3 стр. 4, 2 этаж, 14 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): с 13 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 07 июня 2012 года
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об итогах работы ОАО АКБ «Лесбанк» в 2011 году. Утверждение годового отчета Банка.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка.
3. Распределение прибыли Банка за 2011 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание состава Наблюдательного совета Банка.
5. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета за исполнение ими функций члена органа управления Банка.
6. Избрание ревизора (ревизионной комиссии) Банка.
7. Утверждение аудитора Банка на 2012 год.
8. Утверждение Устава Банка в новой редакции.
9. Утверждение новой редакции Положений об органах управления.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «Лесбанк» его обычной хозяйственной деятельности: кредитных сделок, сделок по выдаче гарантий, заключаемых Банком с ЗАО «Издательство «Российская газета».
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «Лесбанк» его обычной хозяйственной деятельности (договоры срочного банковского вклада, кредитные сделки т.д.), заключаемых Банком с акционером Банка, членами Наблюдательного совета и/или членами Правления Банка.
12. Участие Банка в благотворительных мероприятиях.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информационными материалами по повестке дня годового Общего собрания акционеры Банка могут ознакомиться ежедневно с 9.00 до 18.00 в помещении Банка, расположенного по адресу: 107031 Москва, Дмитровский пер., д.3 стр.4, кабинет 308.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Банка Д.Е. Соколов
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” мая 20 12 г. М.П.