о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Кимрская фабрика имени Горького"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кимрская фабрика им.Горького"
1.3. Место нахождения эмитента: 171506 Российская Федерация, Тверская область, город Кимры, ул.Пушкина, 72а
1.4. ОГРН эмитента: 1026901659344
1.5. ИНН эмитента: 6910012023
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07210-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://fgsiz.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения общего собрания: 29 мая 2012 года
Место проведения общего собрания: 171506 Российская Федерация, Тверская область, город Кимры, ул. Пушкина, 72а, (конференц-зал)
Время начала регистрации участников общего собрания: 10.00
Время открытия общего собрания: 11.00
Время окончания регистрации участников общего собрания: 11.50
Время начала подсчета голосов: 11.50
Время закрытия общего собрания: 12.00
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании составляет:364280 (94,4 %).
Повестка дня годового общего собрания:
1. Об избрании членов счетной комиссии.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
3. О размерах, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций общества.
4. Об избрании членов Совета директоров.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1 вопрос:
Результаты голосования:
«ЗА» -364280 «Против» - нет «Воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
1. Избрать в счетную комиссию общества:
№ пп Ф.И.О.
1 Рожкова Светлана Викторовна
2 Сведомцева Лариса Ивановна
3 Ткачева Людмила Анатольевна
4 Хасанова Светлана Геннадиевна
5 Михайлова Яна Петровна
2 вопрос:
Результаты голосования:
«ЗА» -364280 «Против» - нет «Воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков общества), распределение прибыли и убытков общества утвердить.
3 вопрос:
Результаты голосования:
«ЗА» -364280 «Против» - нет «Воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Дивиденды по всем типам акций общества за 2011г. не выплачивать.
4 вопрос:
Результаты голосования:
№
п/п Ф.И.О. кандидата в совет директоров общества Количество поданных голосов
"ЗА" "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"
число голосов число голосов число голосов
1 Яковлев Александр Васильевич 364280
2 Яковлев Илья Александрович 364280
3 Гаврись Олег Александрович 364280
4 Бакушкина Татьяна Петровна 364280
5 Жохов Игорь Александрович 364280
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в Совет директоров общества:
№ п/п
Ф. И. О. члена Совета директоров
общества
1 Яковлев Александр Васильевич
2 Яковлев Илья Александрович
3 Гаврись Олег Александрович
4 Бакушкина Татьяна Петровна
5 Жохов Игорь Александрович
5 вопрос.
Результаты голосования:
«ЗА» -364280 «Против» - нет «Воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в ревизионную комиссию общества:
№ пп Ф.И.О.
1 Яковлева Ирина Владиславовна
2 Ткачев Андрей Владимирович
3 Смирнова Анастасия Александровна
6 вопрос.
Результаты голосования:
«ЗА» -364280 «Против» - нет «Воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором общества ООО «Партнер Консалт».
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 25 от 29.05.2012г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Жохов Игорь Александрович
3.2. Дата подписи: 30.05.2012 г. М.П.